证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-014 浙江东南网架股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2017年3月16日-2017年3月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3 月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017年3月16日下午15:00至2017年3月17日 下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南 网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长郭明明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，其所持有表决权 的股份总数为488,716,048股，占公司股份总数的57.1911%。其中： 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名，所持有表决权的 股份数为488,230,856股，占公司股份总数的57.1343%。 通过网络投票出席会议的股东共 22名，所持有表决权的股份数为485,192 股，占公司股份总数的0.0568%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表23人，持有表决权的股份数为1,788,157股，占公司股份总数的0.2093%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2016年度董事会报告》。 表决结果：同意 488,276,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9100％；反对 440,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0900％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,348,157股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的75.3937％；反对440,000股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的24.6063％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 488,276,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9100％；反对 440,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0900％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,348,157股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的75.3937％；反对440,000股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的24.6063％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 3、审议通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：同意488,276,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9100％；反对 440,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0900％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,348,157股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 75.3937％；反对440,000股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的24.6063％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意 488,299,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9148％；反对 416,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0852％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,371,857股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的76.7190％；反对416,300股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的23.2810％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意488,276,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9100％；反对 440,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0900％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,348,157股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的75.3937％；反对440,000股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的24.6063％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 6、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 488,276,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9100％；反对 440,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0900％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,348,157股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的75.3937％；反对440,000股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的24.6063％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果：同意488,299,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9148％；反对 416,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0852％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,371,857股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的76.7190％；反对416,300股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的23.2810％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 8、审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。 表决结果：同意 488,299,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9148％；反对 416,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0852％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意 1,371,857股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的76.7190％；反对416,300股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的23.2810％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 9、审议通过了《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》。 表决结果：同意488,299,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9148％；反对 416,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0852％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，中小股东表决结果：同意1,371,857股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的76.7190％；反对416,300股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 23.2810％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。 锦天城律师认为：公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2016 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2017年3月18日