证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-010号 中储发展股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司七届二十五次董事会会议通知于2017年3月6日以电子文 件方式发出，会议于2017年3月16日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩 铁林先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人 员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《总经理业务报告》 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 二、审议通过了《董事会报告》 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2016年度履职 情况报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 五、审议通过了《董事会审计委员会关于2016年度财务会计报表审阅意见》 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 六、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年年度报告》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 七、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年年度报告摘要》 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 八、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度财务决算报告》 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 九、审议通过了《中储发展股份有限公司2017年度财务预算报告》 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度利润分配预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2016年度实现税后利润 475,005,087.26元(母公司),加年初未分配利润1,636,000,136.22元，本年度可供分 配的利润为2,111,005,223.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母 公司本年度所实现净利润提取10%的法定盈余公积金47,500,508.73元、提取25%的任 意盈余公积金118,751,271.82元，已派发2015年度现金红利70,393,627.18元，本 年度可供投资者实际分配的利润为1,874,359,815.75元。公司董事会决定，公司2016 年度利润分配预案为以当前总股本2,199,801,033股为基数，每10股派发现金0.35 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。 公司2016年度拟分配现金红利共计76,993,036.16元（含税），占2016年归属于 上市公司股东净利润767,444,957.45元的 10.03%。作为全国性大型综合物流企业， 2017年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原 则，致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面： 序 项目名称 项目投资总额（万元） 年均利润总额 号 （万元） 1 天津中储陆港现代物流配送中心项目 27,698 3,091.32 2 中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目 项目用地已取得，投资总 额需进一步确定 3 中储洛阳综合物流产业园项目 项目用地已取得，投资总 - 额需进一步确定 项目用地及在建工程已取 4 天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目 得，投资总额需进一步确 定 拟购置位于洛阳市孟津县平乐镇洛常路与洛阳 5 北站、吕庙村与马村之间，约500亩土地及物 待定 - 流项目建设 6 拟在山西购置约297亩土地及物流项目建设 待定 - 7 拟在石家庄购置约500亩土地及物流项目建设 待定 - 除以上物流用地的购置及项目建设，公司2017年需偿还银行贷款，支付15亿元 私募债券本息、15亿元私募债券及16亿元公司债券利息，公司面临较大的资金压力。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。 以上分配预案，需经公司2016年年度股东大会表决通过后方可实施。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2016年度公司审计 工作的总结报告》 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十二、审议通过了《关于2016年度审计费用支付标准的议案》 决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用共计220万元（含 内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十三、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十五、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年度企业社会责任报告》 详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十六、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 同意终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额6,000万元用于永久性补充流动资金。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临2017-012号） 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-013号） 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 十八、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的议案》及合作框架协议 （1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过5,000万元人民币。 （2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公司）提供物流服务的总价款预计不超过8,000万元人民币，中储总公司（含子公司）向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过8,000万元人民币。 本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于与中国物资储运总公司签署业务合作框架协议的公告》（临2017-014号）。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。 该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。 十九、审议通过了《关于确认2016年度其他日常关联交易及预计2017年度其他 日常关联交易的议案》 （1）确认公司2016年度与岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司 发生的日常关联交易，金额合计8,313.71万元。 （2）公司（含下属各级子公司）2017年度为中国纸业投资有限公司（含下属各 级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过18,000万元；为中国物流股份有 限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过2,000万元。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于确认2016年度其他日常关联交易 及预计2017年度其他日常关联交易的公告》（临2017-015号）。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 二十、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》 南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股49% 的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%），经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。本次股权质押合同须经三方股东有权机构均批准后方可签署。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》（临2017-016号）。 二十一、审议通过了《关于提名杨征宇为独立董事候选人的议案》 提名杨征宇先生为公司七届董事会独立董事候选人。简历如下： 杨征宇，男，1971年生，硕士学位，一级法官。历任最高人民法院民二庭(商事 审判庭)审判长，现任国浩律师（北京）事务所资深顾问。中储发展股份有限公司七届董事会独立董事候选人。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 以上二、三、六、八、十、十二、十六、二十、二十一项议案，需提请公司2016 年年度股东大会审议表决，第二十一项议案由累积投票制选举产生。 二十二、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 公司2016年年度股东大会现场会议召开时间为2017年4月11日上午9：30，召 开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》 （临2017-017号） 该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董事会 2017年3月18日