证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－012 广东金莱特电器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届监 事会第十九次会议于2017年3月6日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2017年3月17日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼会议室 召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由 监事会主席杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2016年年度报告全文及其摘要的议案》。 经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2016年年度报告的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 2、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 《2014 年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）； 3、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 4、审议通过《2017年度财务预算报告的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 5、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》。 2016 年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字 [2017]第 5-00061号标准无保留意见的审计报告 。 2016 年公司实现净利润 6,585,390.48元，提取 10%盈余公积后，截止至2016年12月31日，公司可分 配利润为196,430,154.08元。基于公司发展计划，公司 2016 年度不派发现金 红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。 公司监事会认为：本次利润分配预案是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 7、审议《2016年度内部控制自我评价报告的议案》。 经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 7、审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行保本理财产品的议案》。 公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 8、审议《关于监事会换届选举的议案》 8.1审议《选举李永和为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股 5%以上股东蒋光勇先生推荐，同意提名李永和为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（李永和个人简历见附件） 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 另外2名监事将由公司职工代表大会选举产生。上述非职工代表监事候选人 经股东大会投票选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、备查文件 《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 广东金莱特电器股份有限公司监事会 二0一七年三月二十日 附件 个人简历 经于最高人民法院网站查询，李永和先生不属于失信执行人。 李永和：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月毕业于重庆工商大学国际贸易专业；2001年7月至2001年9月重庆金国机械制造有限公司业务部任国内销售员；2001年10月至2003年10月在中山永盛电器制品有限公业务部任销售主办；2004年2月至2007年10月在江门市金莱特电器灯饰厂有限公司市场部任销售组长；2007年11月至今在广东金莱特电器股份有限公司海外市场部任销售主管，目前担任公司第三届监事会职工代表监事、销售总监。 经核查，李永和先生存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。