证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-014 山东三维石化工程股份有限公司 第三届监事会2017年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年 第二次会议（以下简称“会议”）于2017年3月13日在公司局域网以电子邮件方 式发出通知。会议于2017年3月20日上午在山东省青岛市市南区彰化路6号 花园大酒店3号楼3层会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出 席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举 的议案》 同意提名谷元明先生、何智灵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年（股东代表监事候选人简历见附件）。 表决结果如下： （1）股东代表监事候选人：谷元明 3票同意，0票反对，0票弃权。 （2）股东代表监事候选人：何智灵 3票同意，0票反对，0票弃权。 股东代表监事候选人将采用累积投票制进行选举。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立参 股子公司的议案》 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维石化工程股份有限公司监事会 2017年3月20日 附件： 山东三维石化工程股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历 谷元明：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室副主任、技术质量部副部长；自2004年4月历任山东三维石化工程有限公司设计分公司（当时的公司内设机构）经理助理、项目管理部副部长、副总工程师、设计部部长；山东三维石化工程有限公司第二届监事会监事；自2007年10月至2008年7月任山东人和投资有限公司监事；自2007年12月至2012年12月历任山东三维石化工程股份有限公司第一、二届监事会主席、总经理助理、项目管理部部长；自2007年12月至2013年10月任山东三维石化工程股份有限公司设计部部长；自2008年7月至今任山东人和投资有限公司监事会主席；自2012年12月至今任本公司第二、三届监事会主席、总经理助理、综合部部长；自2013年12月至今任山东三维石化工程股份有限公司党总支副书记、工会主席。其目前直接持有本公司1,968,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权320,000股。除在本公司控股股东担任监事会主席及持有以上股份外，与本公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，谷元明先生不属于失信被执行人。 何智灵：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，大学本科学历，工程技术研究员、注册机械工程师。1987年7月参加工作，先后于齐鲁石化研究院、齐鲁石化胜利炼油设计院从事石油化工设备设计；自2005年4月历任山东三维石化工程有限公司副总工程师；2007年12月至今任山东三维石化工程股份有限公司第一、二、三届监事、副总工程师；2008年7月至今任山东人和投资有限公司监事；其目前直接持有本公司1,930,500股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权192,000股。除在本公司控股股东担任监事及持有以上股份外，与本公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，何智灵先生不属于失信被执行人。