股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017―019号 浙江富润股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江富润股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2017年3月17日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月7日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过2016年度董事会工作报告。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过公司2016年年度报告及摘要。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过公司2016年度财务报告。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过公司2016年度利润分配预案。 拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。 独立董事发表意见，认为：1、公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、重大事项等因素，又体现了对投资者的合理回报，达到公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，同意将该预案提交股东大会审议。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案。 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 七、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。 推选赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、江有归、付海鹏、程惠芳、舒中胜、葛劲夫为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中程惠芳、舒中胜、葛劲夫为独立董事候选人。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案。 会议通知详见于同日披露的公司公告临2017-022号。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 会议还听取了独立董事2016年度述职报告、董事会审计委员会2016年度履职情况报告。 特此公告。 浙江富润股份有限公司董事会 二�一七年三月二十一日 附：董事候选人简历 赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经 济师、高级政工师、副研究馆员，九届、十届、十一全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五・一劳动奖章获得者。 历任公司总经理、董事长等职，现任公司第七届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事，长城国际动漫游戏股份有限公司董事。 傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工 程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任公司第七届董事会副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。 江有归，男，1975年9月出生，工商管理硕士，中国数字营销 委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任杭州泰一指尚科技有限公司执行董事。 截止2017年3月15日，持有公司股份3147.5712万股，占公司总 股本的6.03%。 付海鹏，男，1977年12月出生，大学文化，现任杭州泰一指尚 科技有限公司 CEO。截止 2017年 3月 15 日，持有公司股份 1137.3440万股，占公司总股本的2.18%。 陈黎伟，男，1968年10月出生，大学文化，中共党员，高级经 济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第七届董事会副董事长，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。 王 坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会 计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职，现任公司第七届董事会董事、财务总监。 程惠芳，女，1953年9月出生，经济学博士、博士生导师、教 授，中共党员。浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，浙江省应用经济学学科带头人，浙江省政府咨询委员会委员，浙江省政府研究室学术导师，第十一届全国人大代表，全国三八红旗手，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴。现任公司第七届董事会独立董事，杭州海康威视数字技术股份有限公司监事长，杭州杭氧股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事，浙商银行股份有限公司外部监事。 舒中胜，男，1963年12月出生，大学文化，中共党员，高级记 者。现任浙江电视台经济生活频道副总监、评论员，浙江海越股份有限公司独立董事。 葛劲夫，男，1967年1月出生，大学文化，中共党员，注册会 计师、高级会计师、资产评估师，绍兴市会计师事务所行业自律督查小组首席督查，绍兴市级财政支出绩效评审专家，浙江越秀外国语学院国际贸易专业专家指导委员会委员，现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事、副所长，绍兴银行股份有限公司外部监事。 上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受过中国 证监会的行政处罚，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。