证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据2017年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 “公司”）预计2017年度将与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上 海嘉欣”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）发生总金额不超过4,550万元的关联交易，2016年同类交易实际发生总金额为3,527.79万元。 2017年3月19日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事徐鸿先生、郑晓女士在董事会审议该议案部分议题时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易，并发表了独立意见。 根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 2017年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下： 单位：人民币万元 关联交易 关联交 合同签订截至披露上年发生 关联交易类别 关联人 内容 易定价 金额或预日已发生 金额 原则 计金额 金额 上海嘉欣 服装辅料 100.00 0.00 2.72 向关联人采购 环丰金属 五金件 600.00 51.85 467.42 原材料、商品 小计 / 700.00 51.85 470.14 向关联人销售 上海嘉欣 服装 以市场 3,000.00 342.36 2,523.36 产品、商品 环丰金属 五金件 为原则 800.00 31.46 511.10 小计 / 3,800.00 373.82 3,034.46 向关联人提供 物业管理 劳务、租赁 环丰金属 费、租赁 50.00 0.66 23.19 费 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 实际发生 实际发生 关联交易 关联 关联交易 实际发生 预计金 额占同类 额与预计 披露日期 类别 人 内容 金额 额 业务比例 金额差异 及索引 （％） （%） 上海 服装辅料 2.72 200.00 0.00 -98.64 向关联人 嘉欣 采购原材 环丰 五金件 467.42 500.00 0.26 -6.52 料、商品 金属 详见2016 小计 / 470.14 700.00 0.26 -32.84年3月19 日的《证 上海 服装 2,523.36 2,000.00 1.12 26.17 券时报》 向关联人 嘉欣 和巨潮资 销售产 环丰 五金件 511.10 800.00 0.23 -36.11 讯网 品、商品 金属 (http:// 小计 / 3,034.46 2,800.00 1.35 8.37 cninfo.c 向关联人 om.cn) 提供劳 环丰 物业管理 23.19 200.00 0.01 -88.41 务、租赁 金属 费、租赁费 公司董事会对日常关联交易实 环丰金属2016日常关联交易实际发生总金额与预计总金 际发生情况与预计存在较大差 额差异较大的原因：1、订单结构发生变化导致向公司采 异的说明（如适用） 购的五金件数量低于预期；2、部分房屋退租后租赁费用 减少。 经核查，我们认为公司与环丰金属2016日常关联交易实 公司独立董事对日常关联交易 际发生总金额与预计总金额差异较大的原因系环丰金属 实际发生情况与预计存在较大 订单结构发生变化导致向公司采购的五金件数量低于预 差异的说明（如适用） 期；环丰金属减少了向公司租赁房屋的面积，租赁费用减 少所致。 二、关联人介绍和关联关系 （一）上海嘉欣丝绸进出口有限公司 1、基本情况 公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司 法定代表人：徐鸿 注册资本：600万元 公司类型：其他有限责任公司 住所：上海市东方路877号11楼 经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料（不含危险品）包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品（除金制品）的销售，上述相关业务的咨询服务。 截止 2016年 12月 31日，上海嘉欣总资产 5,956.51 万元，净资产 2,729.50万元。2016年度实现营业收入13,854.15万元，净利润379.00万元（以 上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）。 2、与上市公司的关联关系 上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例40%，公司副董事长兼总经理徐鸿先 生，董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣的董事长、董事，因此公司与上海嘉欣构成关联方。 （二）嘉兴环丰金属制品有限公司 1、基本情况 公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司 法定代表人：河上达夫 注册资本：76万美元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 住所：嘉兴市秀洲工业区 经营范围：生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，以上产品的喷涂与电镀加工。 截止 2016年 12月 31 日，环丰金属总资产604.25万元，净资产556.46 万元。2016年度实现营业收入841.94万元，净利润-146.53万元（以上数据经 嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。 2、与上市公司的关联关系 公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股25%，日本丸山金属工业株式会社持股比例75%，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事，因此公司与环丰金属构成关联方。 三、关联交易主要内容 公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。 1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。 2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。 3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。 五、公司独立董事的意见 公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。 六、备查文件目录 1、第六届董事会第三十次会议决议； 2、独立董事事前认可函； 3、独立董事关于相关事项的独立意见； 4、第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2017年3月21日