证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-021 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于2017年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）因日常生产经营需要，预计在2017年与关联方佛山雪莱特汽车电子销售有限公司发生销售商品等日常关联交易，年度累计交易总额不超过人民币4,500万元。2016年，公司与佛山雪莱特汽车电子销售有限公司发生关联交易3,379.68万元。 公司于2017年3月17日召开了第四届董事会第三十九次会议，全体董事经审议，一致同意通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 2、预计日常关联交易类别和金额 2017年预 截至披露 上年发生 关联交易 关联人 关联交易 关联交易 计金额 日已发生 金额 类别 内容 定价原则 （万元） 金额 （万元） （万元） 向关联方 佛山雪莱特汽车电 销售商品 市场公允 4,500 974.37 3,379.68 销售产品、 子销售有限公司 价 商品 小计 ―― ―― 4,500 974.37 3,379.68 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发生 预计 实际发生 实际发生 关联交易类 关联人 关联交易 金额 金额 额占同类 额与预计 披露日期 别 内容 （万元） （万元） 业务比例 金额差异 及索引 （％） （%） 2016年2 月29日 披露于巨 潮资讯网 佛山雪莱 的《关于 特汽车电 销售商品 3,379.68 2,900 33.11 16.54 2016年度 子销售有 日常关联 向关联方销 限公司 交易的公 售产品、商品 告》（公 告编号： 2016-018 ） 小计 ―― 3,379.68 2,900 33.11 16.54 ―― 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 企业名称：佛山雪莱特汽车电子销售有限公司 统一社会信用代码：91440605351198864T 注册资本：500万元 法定代表人：刘火根 注册地址：佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道(办公楼)二楼210室 经营范围：LED灯具、LED灯饰、电器、汽车电子配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要财务数据：截止2016年12月31日（未经审计数据），账面总资产1,158.77 万元，总负债1,065.55万元，净资产93.22万元，2016年实现营业总收入3,522.06 万元，净利润-6.78万元。 2、与上市公司的关联关系 佛山雪莱特汽车电子销售有限公司总经理兼法定代表人系公司原监事会主席、职工代表监事刘火根先生。刘火根先生于2016年11月4日辞去监事一职，仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条规定的情形，从而与公司构成关联关系。 3、履约能力分析 佛山雪莱特汽车电子销售有限公司资信情况良好，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容。 根据公司《关联交易管理办法》规定，公司将遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格。 2、关联交易协议签署情况。 公司将根据业务实际需求，签署关联交易协议并进行交易。 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定的，并将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。 五、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。具体如下： 1、关于日常关联交易的事前认可意见 2017 年度日常关联交易为公司发展和日常经营所需的正常交易，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 2、关于日常关联交易的独立意见 2017 年度日常关联交易事项已经独立董事事前认可，并经公司第四届董事 会第三十九次会议审议通过。公司与关联方（佛山雪莱特汽车电子销售有限公司）发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。我们一致同意公司实施上述日常关联交易事项。 六、备查文件 1、《第四届董事会第三十九次会议决议》 2、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》 3、《独立董事对公司相关事项的独立意见》 特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2017年3月20日