证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017―12 獐子岛集团股份有限公司 关于2017年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司购买少量原材料；向大连长山群岛客运有限公司等销售少量产品；接受大连长山群岛旅游有限公司等提供的劳务。 2016年度公司发生的日常关联交易总额26.08万元，预计2017年日常关联 交易总额不超过1,320万元。 公司于2017年3月19日召开第六届董事会第八次会议，以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议 案》。关联董事邹建、王涛进行回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：人民币万元 关联交易类 关联交易内 合同签订金 截至披露 上年实际 别 关联人 容 关联交易定 额或预计金 日已发生 发生金额 价原则 额 金额 向其采购鲟 云南阿穆尔鲟鱼集 鱼肉、鲟鱼 参照市场价 600 0 6.99 向关联人采 团有限公司 籽等相关产 购原材料 品 大连翔祥食品有限 向其采购金 公司 枪鱼等相关 参照市场价 200 1.79 0 产品 小计 800 1.79 6.99 大连獐子岛投资有 向其销售公 限公司 司经营的海 参照市场价 5 0 0 洋食品等产 品 大连獐子岛耕海房 向其销售公 地产开发有限公司 司经营的海 参照市场价 2 0 0 洋食品等产 品 大连耕海置业有限 向其销售公 公司 司经营的海 参照市场价 3 0 0 洋食品等产 向关联人销 品 售产品、商 云南阿穆尔鲟鱼集 向其销售公 品 团有限公司 司经营的海 参照市场价 10 0 0 洋食品等产 品 大连长山群岛客运 向其销售公 有限公司 司经营的海 参照市场价 100 2.82 5.15 洋食品等产 品 大连翔祥食品有限 向其销售公 公司 司经营的海 参照市场价 100 0 13.94 洋食品等产 品 小计 220 2.82 19.09 大连长山群岛客运 接受其提供 有限公司 的船舶使用 参照市场价 200 0 0 接受关联人 等 提供的劳务 大连长山群岛旅游 接受其提供 有限公司 的旅游服务 参照市场价 100 0 0 等 小计 300 0 0 合计 1320 4.61 26.08 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发生 实际发生 关联交 关联人 关联交易内 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期及索引 易类别 容 生金额 金额 业务比例 金额差异 （％） （%） 向关联 云南阿穆尔鲟鱼 向其采购鲟 6.99 1200 0.0031% -99.42% 2016年4月30日 人采购 集团有限公司 鱼肉、鲟鱼 公告编号： 原材料 籽等相关产 2016―27 品 大连翔祥食品有 向其采购金 2016年4月30日 限公司 枪鱼等相关 0 200 0 -100% 公告编号： 产品 2016―27 小计 6.99 1400 大连翔祥食品有 向其销售公 2016年4月30日 限公司 司经营的海 13.94 1000 0.0046% -98.61% 公告编号： 洋食品等产 2016―27 品 长海县獐子岛投 向其销售公 2016年4月30日 资发展中心 司经营的海 0 100 0 -100% 公告编号： 洋食品等产 2016―27 品 大连獐子岛耕海 向其销售公 2016年4月30日 房地产开发有限 司经营的海 0 100 0 -100% 公告编号： 公司 洋食品等产 2016―27 向关联 品 人销售大连耕海置业有 向其销售公 2016年4月30日 产品、商 限公司 司经营的海 0 100 0 -100% 公告编号： 品 洋食品等产 2016―27 品 云南阿穆尔鲟鱼 向其销售公 2016年4月30日 集团有限公司 司经营的海 0 100 0 -100% 公告编号： 洋食品等产 2016―27 品 大连长山群岛客 向其销售公 运有限公司 司经营的海 2016年6月21日 洋食品等产 5.15 50 0.0017% -89.7% 公告编号： 品、收取钓 2016―68 场使用费 小计 19.09 1450 大连长山群岛客 接受其提供 2016年6月21日 接受关 运有限公司 的船舶使用 0 140 0 -100% 公告编号： 联人提 等 2016―68 供的劳大连长山群岛旅 接受其提供 2016年6月21日 务 游有限公司 的旅游服务 0 100 0 -100% 公告编号： 2016―68 小计 0 240 合计 26.08 3090 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 2016年度，因部分关联方需求有所下降、公 预计存在较大差异的说明（如适用） 司与部分关联方的关联交易或关联关系系 新形成，故预测的准确性存在一定偏差。 独立董事经核查认为公司与上述关联方发生 的2016年度日常关联交易遵循市场化原则进 行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及 股东利益的情况。2016年度日常关联交易实 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 际发生金额与预计金额存在差异，主要是部分 与预计存在较大差异的说明（如适用） 关联方需求有所下降，以及公司与部分关联 方的关联交易或关联关系系新形成等原因 所致。公司与上述关联方发生的关联交易额占 同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成 重大影响。 二、关联人介绍和关联关系 1、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 法定代表人：石振宇 注册资本：8,500万元 主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。 住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭 2016年经审计期末总资产2.08亿元，期末净资产1.10亿元，主营业务收 入2,508.64万元，净利润673.26万元。 与本公司的具体关联关系：为本公司持股20%的参股子公司，公司副总裁、 董事会秘书孙福君担任该公司董事长。 2、大连獐子岛投资有限公司 法定代表人：邹建 注册资本：1亿元 主营业务：项目投资，咨询服务 住所：长海县獐子岛镇沙包村 2016年未经审计期末总资产14,059万元，期末净资产9,594万元，主营业 务收入0万元，净利润-1,780万元。 与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。 3、大连獐子岛耕海房地产开发有限公司 法定代表人：张建国 注册资本：10,000万元 主营业务：房地产开发、销售；房屋出租；房屋中介；物业管理；室内外装饰装修工程；花木园林工程设计；建筑材料销售等。 住所：长海县獐子岛镇沙包村南山屯 2016年未经审计期末总资产77,341万元，期末净资产6,860万元，主营业 务收入0万元，净利润-60万元。 与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。 4、大连耕海置业有限公司 法定代表人：张建国 注册资本：5,000万元 主营业务：房地产开发、销售；物业管理等。 住所：大连市甘井子区辛寨子镇小辛寨子村 2016年未经审计期末总资产51,786万元，期末净资产4,513万元，主营业 务收入6,160万元，净利润-2,773万元。 与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的孙公司。 5、大连长山群岛客运有限公司 法定代表人：邵年庆 注册资本：4038万人民币 主营业务：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口。 住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村 2016年未经审计期末总资产13,418万元，期末净资产7,038万元，主营业 务收入5,242万元，净利润-156万元。 与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。 6、大连长山群岛旅游有限公司 法定代表人：邹建 注册资本：1000万人民币 主营业务：旅游资源开发、管理；旅行社管理；旅游信息咨询；娱乐性军事训练、体能训练活动；会议服务；船票、机票代理等。 住所：辽宁省长海县獐子岛镇沙包村大板江屯 2016年未经审计期末总资产459万元，期末净资产451万元，主营业务收 入266万元，净利润-97万元。 与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。 7、大连翔祥食品有限公司 法定代表人：姜玉宝 注册资本：1742 万美元 主营业务：水产品加工、仓储、国际贸易等。 住所：大连保税区IC-54 2016年经审计期末总资产16,168.27万元，期末净资产15,773.05万元， 主营业务收入22,942.06万元，净利润1,649.58万元。 与本公司的具体关联关系：为本公司持股49%的参股子公司，过去12个月 内公司董事邹建曾担任其法定代表人。 公司发生的关联交易金额较小，且相关各关联人业务运营正常，具备履约能力、交易风险可控。 三、关联交易主要内容 1、定价原则和依据 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的比重低于3%，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 五、独立董事意见 公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司《关于2017年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下： 公司2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需， 符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次会议。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议； 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。 獐子岛集团股份有限公司董事会 2017年3月21日