证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2017―11 獐子岛集团股份有限公司 关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司拟采用保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为1,000万美元担保；为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏物流”）提供最高额度为20,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司（以下简称“香港公司”）提供最高额度合计为1,500万美元及15,000万元人民币的两项担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）提供最高额度合计为40,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有限公司（以下简称“荣成食品”）提供最高额度为5,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司（以下简称“麦克斯国际”）提供最高额度为1500万美元的担保。 分别持有美国公司、麦克斯国际21%股权的刘家童先生为公司管理人员，不 需要为此次担保提供同比例担保；持有冷藏物流 5.625%股权的株式会社 HOHSUI、持有冷藏物流5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此 次担保提供同比例担保。 公司于2017年3月19日召开第六届董事会第八次会议，以10票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司、全资子公司及孙 公司提供担保的议案》。 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提交公司2016年年度股东大会审议。 截至本报告日，公司累计对外担保额度为107,549.20万元（含本次拟担保金 额，美元对人民币按照6.8873元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙 公司的担保。 二、被担保人基本情况 1、獐子岛渔业集团美国公司（“美国公司”） 公司性质：有限责任公司 注册地点：美国波士顿 法定代表人：刘家童 成立时间：2008年1月10日 注册资本：100万美元 经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售 股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。 主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计8,135.51万元，负债总 计7,194.44万元，净资产为941.07万元，资产负债率为88.43%；2016年度实现 营业收入17,215.32万元，实现利润总额150.94万元，净利润133.72万元。上述 财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。 2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（“冷藏物流”） 公司性质：有限责任公司（中外合资） 注册地点：大连保税区国际物流园 法定代表人：吴厚刚 成立时间：2012年1月6日 注册资本：19,680万元人民币 经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发 股权结构：本公司持有其88.75%股权；株式会社HOHSUI 持有其5.625% 股权；中央鱼类株式会社持有其5.625%股权。 主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计35,613.71万元，负债总 计20,291.80万元，净资产为15,321.91万元，资产负债率为56.98%；2016年度 实现营业收入6,568.11万元，实现利润总额-1,301.86万元，净利润-1,301.86万元。 上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。 3、獐子岛渔业集团香港公司（“香港公司”） 公司性质：有限责任公司 注册地点：香港 成立时间：2008年1月2日 注册资本：349,145,688港元 经营范围：商业 股权结构：本公司持有其100%股权 主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计47,740.93万元，负债总 计15,855.78万元，净资产为31,885.15万元，资产负债率为33.21%；2016年度 实现营业收入50,785.03万元，实现利润总额2,997.40万元，净利润2,823.00万 元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。 4、大连獐子岛通远食品有限公司（“獐子岛通远”） 公司性质：有限责任公司 注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村 法定代表人：唐艳 成立时间：2003年2月27日 注册资本：2,040 万元人民币 经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口、代理进出口业务、水产品收购等 股权结构：本公司持有其100%股权 主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计35,804.91万元，负债总 计33,938.12万元，净资产为1,866.79万元，资产负债率为94.79%；2016年度实 现营业收入28,555.96万元，实现利润总额796.52万元，净利润795.97万元。上 述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。 5、大连獐子岛海石国际贸易有限公司（“海石国贸”） 公司性质：有限责任公司 注册地点：辽宁省大连保税物流园区振港路3-1号203室 法定代表人：唐艳 成立时间： 2008年9月11日 注册资本： 50万元人民币 经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务、水产品、农副产品销售 股权结构：本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸100%的股权 主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计17,806.80万元，负债总 计18,962.99万元，净资产为-1,156.19万元，资产负债率为106.49%；2016年度 实现营业收入26,244.22万元，实现利润总额742.24万元，净利润742.24万元。 上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。 6、獐子岛集团（荣成）食品有限公司（“荣成食品”） 公司性质：有限责任公司 注册地点：荣成市俚岛镇俚岛路592号 法定代表人：刘强 成立时间：2006年06月08日 注册资本：8000万元人民币 经营范围：速冻调制食品制造销售，水产品初加工，水产罐头加工，经营备案范围内货物和技术的进出口业务等。 股权结构：本公司持有其100%股权 主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计21,250.72万元，负债总 计9,855.56万元，净资产为11,395.16万元，资产负债率为46.38%；2016年度实 现营业收入15,118.43万元，实现利润总额1,390.80万元，净利润1,038.01万元。 上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。 7、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司 公司性质：有限责任公司 注册地点：加拿大安大略省 法定代表人：刘家童 成立时间：2008年12月8日 注册资本：10万美元 经营范围：水产品、食品的贸易、批发和零售。 股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。 主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总计3,632.81万元，负债总 计3,146.89万元，净资产为485.92万元，资产负债率为86.62%；2016年度实现 营业收入6,697.32万元，实现利润总额-77.55万元，净利润-82.90万元。上述财 务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。 三、担保协议的主要内容 序号 被担保方名称 最高担保额度 用途 担保方式 期限 （万元） 1 獐子岛渔业集团美国公司 1000万美元 生产经营需要 保证担保 一年 大连獐子岛中央冷藏物流有限公 20,000万元人民币 生产经营需要 保证担保 一年 2司 獐子岛渔业集团香港公司 1,500万美元、15,000 生产经营需要 保证担保 一年 3 万元人民币 4 大连獐子岛通远食品有限公司 大连獐子岛海石国际贸易有限公 40,000万元人民币 生产经营需要 保证担保 一年 5司 獐子岛集团（荣成）食品有限公 5,000万元人民币 生产经营需要 保证担保 一年 6司 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限 1500万美元 生产经营需要 保证担保 一年 7 公司 董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。 四、董事会意见 上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与 中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。 根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项 需提交公司2016年度股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本报告日，公司累计对外担保额度为107,549.2万元（含本次拟担保金 额，美元对人民币按照6.8873元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙 公司的担保，占公司2016年12月31日经审计资产总计（合并口径）的23.97%、 净资产的118.39%。 截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件 第六届董事会第八次会议决议 特此公告 獐子岛集团股份有限公司董事会 2017年3月21日