证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2017-016 成都前锋电子股份有限公司 八届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都前锋电子股份有限公司八届十一次董事会会议通知于2017年3月7 日以书面、传真和邮件的方式发出，于2017年3月18日上午在成都市高新 区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室召开，应到董 事5名，实到董事5名。公司两名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨维彬先生主持。经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 二、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 三、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会同意本次会计政策变更。内容详见2017年3月21日在《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上 披露的 2017-017 公告《成都前锋电子股份有限公司关于会计政策变更的公 告》。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 六、审议通过了《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘 要》 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 七、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年 度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37 元，加年初未分配利润 -56,045,857.67元，2016年年末可供分配的利润-89,447,957.04元。 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公 司母公司实现净利润-2,373,093.57 元，加年初未分配利润-221,189,132.9 元，2016年年末可供分配的利润-223,562,226.52元。 鉴于公司2016年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和 公司实际情况，公司董事会拟定2016年度利润分配预案：不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 八、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》 根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并支付其报酬40万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 九、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 董事会决定于2017年4月28日召开公司2016年度股东大会，有关事项 详见2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)上披露的2017-018公告《成都前锋电子股份 有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。 表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权 特此公告。 成都前锋电子股份有限公司 董事会 二Ｏ一七年三月十八日