证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-022 广西柳州医药股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年3月20日在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年3月10日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中王波先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过关于《2017年度财务预算方案》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2016年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为321,011,524.71元，本年度实际可供分配的利润为765,809,095.20元。 鉴于上述公司2016年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要, 给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本142,348,044股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币（含税），共计派发现金股利99,643,630.80元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增42,704,414,股，转增后公司总股本将增加至185,052,458股。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会同意对外报出《广西柳州医药股份有限公司2016年年度报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 2016 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2016 年年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 七、审议通过关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 八、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。 九、审议通过关于《2016年度内部控制评价报告》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十、审议通过关于《2016年度独立董事述职报告》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十一、审议通过关于《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十二、审议通过《关于2017年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司 向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事已回避表决该议案，独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 十三、审议通过《关于2017年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公 司及控股子公司预计担保及授权的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 十四、审议通过《关于 的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 十五、审议通过关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》 的议案 独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 上述第一项、第三项至第六项、第十二项至第十五项议案须经公司股东大会审议批准，股东大会还将听取第十项议案的报告。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。 特此公告。 广西柳州医药股份有限公司董事会 二�一七年三月二十一日