股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-003 浙江航民股份有限公司 2017年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于 各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《2017年度日常关联交易的议案》。 公司关联董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 公司独立董事对该项日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董事认为：公司2016年关联交易及2017年度日常关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。 （二）2016年度日常关联交易执行情况 表1： 金额单位：人民币万元 关联交易类 按产品或劳 2016年预 2016年实际 别 务等进一步 关联人 计金额 发生金额 划分 浙江航民实业集团有限公司 50 25.06 杭州萧山航民宾馆 120 85.47 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 50 18.46 销售产品或蒸汽及电力 杭州航民物业服务有限公司 30 12.63 商品 等 杭州富丽华建材有限公司 20 3.71 杭州航民汽配加工有限公司 20 11.24 杭州航民百泰珠宝有限公司 20 7.77 萧山航民商场 5 0.79 小计 315 165.13 液碱、煤炭 浙江航民科尔纺织有限公司 200 137.40 原辅材料等 杭州富丽华建材有限公司 40 0 杭州萧山航民宾馆 150 156.69 采购货物或 航民实业集团 50 27.61 接受劳务 餐饮住宿等 杭州航民百泰珠宝有限公司 30 7.04 杭州航民物业服务有限公司 20 21.55 萧山航民商场 10 9.25 杭州航民纺织品质量检测有限公司 8.59 小计 500 368.13 合计 815 533.26 2016年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同 可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。 表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元 出租方 承租方名称 租赁资产情况 年度预计租 2016年度租 名称 金 金 航民实 杭州航民物资贸易有限公司 办公场地 12 12 业集团 浙江航民海运有限公司 办公场地 12 12 合 计 24 24 （三）2017年日常关联交易预计 表3： 金额单位：人民币万元 按产品 本年年初至 关联 或劳务 本次预 占同类 披露日与关 上年实占同类 交易 等进一 关联人 计金额 业务比 联人累计已 际发生业务比 类别 步划分 例（%） 发生的交易 金额 例（％） 金额【注】 浙江航民实业集团有限公司 40 0.01 4.45 25.06 0.01 杭州萧山航民宾馆 100 0.03 19.68 85.47 0.03 销售 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 40 0.01 2.52 18.46 0.01 产品 蒸汽及 杭州航民物业服务有限公司 40 0.01 5.49 12.63 0.00 或商 电力等 杭州富丽华建材有限公司 10 0.00 0 3.71 0.00 品 杭州航民汽配加工有限公司 20 0.01 1.74 11.24 0.00 杭州航民百泰珠宝有限公司 20 0.01 0.68 7.77 0.00 萧山航民商场 5 0.00 0.23 0.79 0.00 小计 275 0.08 34.79 165.13 0.05 液碱、煤 浙江航民科尔纺织有限公司 200 0.09 16.04 137.40 0.06 炭原辅 杭州富丽华建材有限公司 50 0.02 0 0 0.00 材料等 采购 杭州萧山航民宾馆 200 0.09 31.63 156.69 0.07 货物 航民实业集团 40 0.02 2.8 27.61 0.01 或接 餐饮住 杭州航民百泰珠宝有限公司 15 0.01 0 7.04 0.00 受劳 宿等 杭州航民物业服务有限公司 60 0.03 9.21 21.55 0.01 务 萧山航民商场 15 0.01 1.89 9.25 0.00 杭州航民纺织品质量检测有限公 15 0.01 2.5 8.59 0.00 司 小计 595 0.27 64.07 368.13 0.15 合计 870 98.86 533.26 【注】此列数据为2017年2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额 表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元 出租方名称 承租方名称 租赁资产情况 年度预计 2016年度 租金 租金 杭州航民物资贸易有限公 办公场地 12 12 航民实业集团司 浙江航民海运有限公司 办公场地 12 12 杭州航民纺丝有 杭州航民合同精机有限公司 生产及办公场地 180 0 限公司 杭州萧山稀贵金 萧山东片污水处理有限公司 生产场地（污水 24 0 属冶炼有限公司 调节池） 合 计 228 24 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方的基本资料及关系 （1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元） 企业名称 注册 主营业务 与本公司关系 法定代 注册 地址 表人 资本 浙江航民实业 浙江 轻纺产品的制造、加工、开 母公司，持有本公司 集团有限公司 萧山 发、销售，实业投资，房地 32.90%股权 朱重庆 40000 产投资等 （2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元） 企业名称 注册 主营业务 与本公司关系 法定代 注册资 地址 表人 本杭州航民纺丝 浙江 纺丝、丝织 母公司的控股子公司 高连相 4000有限公司 萧山 杭州萧山航民 浙江 住宿、饮食、饮料、烟等 母公司的全资子公司 李乐英 608 宾馆 萧山 杭州萧山稀贵 浙江 金属冶炼、电解铜、铜制品 金属冶炼有限 萧山 加工 母公司的控股子公司 高连相 4000 公司 杭州航民物业 浙江 物业服务 母公司的控股子公司 朱小琴 100 服务有限公司 萧山 杭州航民百泰 浙江 黄金制品 母公司的控股子公司 朱立民 1700万 珠宝有限公司 萧山 美元 杭州富丽华建 浙江 墙体砖、路面砖、境界砖、 母公司的控股子公司 沈建华 1200 材有限公司 萧山 草坪砖、护坡砖 杭州航民汽配 浙江 生产、加工：汽车配件 母公司的控股子公司 沈建华 500 加工有限公司 萧山 杭州航民纺织 浙江 纺织品质量检测与检验，提 品质量检测有 萧山 供质量检测技术咨询服务 母公司的控股子公司 高连相 300 限公司 浙江 日用百货、电工电料、小五 萧山航民商场 萧山 金、针纺织品、塑料包装品、母公司的全资子公司 朱小琴 49.3 化工染料等 气流纺纱、环锭纺纱；其他 关联人（浙江科尔集 浙江航民科尔 浙江 印刷品印刷；自产产品的出 团有限公司的子公 朱善庆 15000 纺织有限公司 萧山 口和自用产品原材料、机械 司） 设备、配件的进口业务 2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。 三、关联交易的主要内容和定价政策 为规范关联各方之间关于销售或采购货物、提供或接受劳务、租入或租出物业等日常关联交易，经平等协商，公司已与航民集团签署《关联交易框架协议》，该协议有效期为2015年1月1日起至2017年12月31日。在发生具体关联交易 时，应当在该协议的框架下，根据协议确定的原则，补充签订具体实施协议。公司控股子公司杭州航民合同精机有限公司、萧山东片污水处理有限公司分别与杭州航民纺丝有限公司、杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司首次发生的有关房屋或场地租赁之日常关联交易事项，当事双方已订立书面协议。 关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。 四、交易目的和交易对公司的影响 本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，以及公司与控股子公司向关联方采购煤炭、劳保用品等原辅材料。 上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。 五、备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议 2、独立董事关于关联交易事项事前认可的意见函 3、独立董事意见 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○一七年三月二十二日