股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-002 浙江航民股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第七届监事会第五次会议于2017年3月19日下午2 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事2人，监事马 峻先生因公务出差委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监 事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度 报告全文及摘要》； 全体与会监事一致认为：公司《2016 年年度报告全文及摘要》公允的反映 了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。 3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财 务决算报告》； 4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财 务预算报告》； 5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2016 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案； 6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2017 年度日常关联交易的议案； 7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司关于2016 年度利润分配预案的议案； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016度公司实现归属于母公司 所有者净利润542,810,484.77元，加上年初未分配利润1,800,038,400.04元， 减去2015年度利润分配146,121,300.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则 规定，对2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,790,730.34元，对子 公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,026,715.96元，实际可供股东分配的利润2,157,910,138.51元。 根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016年度利润分配预案为：以截至 2016年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金165,180,600.00元（含税），剩余 未分配利润全部结转至下一年度。 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。 8、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用 闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。 9、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内 部控制评价报告》； 全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度 1 月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2016 年度内部控制评价报告》无异议。 10、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《浙江航民股 份有限公司2016年度社会责任报告》。 特此公告 浙江航民股份有限公司 监事会 二O一七年三月二十二日