股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-001 浙江航民股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年3月20日上午9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监 事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016 年度总经理工作报告》。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司2016年 度报告全文及摘要。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2017 年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2016 年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。 7、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2017 年度日常关联交易的议案。 在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。 具体内容详见2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn上的《关于公司2017年度日常关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于2016 年度利润分配预案的议案。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016度公司实现归属于母公司 所有者净利润542,810,484.77元，加上年初未分配利润1,800,038,400.04元， 减去2015年度利润分配146,121,300.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则 规定，对2016年度实现净利润按10%提取法定盈余公积33,790,730.34元，对子 公司杭州钱江印染化工有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,026,715.96元，实际可供股东分配的利润2,157,910,138.51元。 根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2016年度利润分配预案为：以截至 2016年12月31日止本公司总股本635,310,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利2.60元（含税），合计派发现金165,180,600.00元（含税），剩余 未分配利润全部结转至下一年度。 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘 2017年度财务和内部控制审计机构的议案。 根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2017年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。 公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使 用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。 公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。 具体内容详见2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理 财或委托贷款的公告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016 年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关 于 2016年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江航民 股份有限公司 2016年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审 计委员会 2016年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于召开2016 年度股东大会的议案。 具体内容详见2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2016年度股东大会的 通知》。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○一七年三月二十二日