证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-001 维维食品饮料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年3月10 日以书面或电子邮件的形式发出通知，于2017年3月20日在本公司会议室召开。 应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席， 委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨启典先生主持。 会议审议并一致通过了以下事项： 1、通过了公司2016年度董事会工作报告； 2、通过了公司2016年年度报告及摘要； 3、通过了公司2016年度财务决算报告； 4、通过了公司2016年度利润分配预案； 根据立信会计师事务所出具的《维维食品饮料股份有限公司 2016年度审计 报告》和公司《2016年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相 关规定，结合公司的实际情况，公司2016年度利润分配预案如下： 公司2016年度母公司实现净利润为17,234,339.04元，年末累计未分配利润 为53,714,759.86元。 公司拟按2016年末总股本167，200万股为基数，每10股派发现金红利 0.2 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利33,440,000.00 元，剩余未分 配利润结转下年度。 该预案需提交2016年年度股东大会审议通过后实施。 5、通过了关于聘请公司2017年度审计机构的议案； 立信会计师事务所已为本公司服务多年，具有良好的合作关系。审计委员会对立信会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务人员业务素质较好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好按计划完成审计任务。经审计委员会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构； 根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所友好协商。公司拟支付立信会计师事务所2017年度的财务报告审计费用为200万元、内部控制审计费用为90万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 6、通过了公司审计委员会2016年度履职情况报告。（详见2017年3月22 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 7、通过了公司独立董事2016年度述职报告。（详见2017年3月22日的上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 8、通过了公司2016年内部控制评价报告；（详见2017年3月22日的上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 9、通过了公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案； 董事会薪酬与考核委员会按照《维维食品饮料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》、董事会批准的《公司董事、监事薪酬确定办法》和《公司高级管理人员薪酬确定办法》，切实履行职责。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2016年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2017年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。 所支付的薪酬具体情况详见《年度报告》。 10、通过了关于公司拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案 本议案需提交2016年年度股东大会审议。（详见2017年3月22日的《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 11、关于召开2017年年度股东大会有关事项的议案。（详见2017年3月22 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））维维食品饮料股份有限公司 董事会 二○一七年三月二十二日