证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－022 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2017年度日常生产经营发展需要，公司及全资子公司预计2017年度将与重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“世玛德”）、浙江双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）发生采购设备、房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计不超过10,210万元。 2017年3月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，在股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 公司预计2017年度日常关联交易情况如下： 合同签订截至披露上年发生 关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 金额或预日已发生金额（万 类别 价原则 计金额金额（万 元） (万元) 元） 重庆世玛 生产设备、生 向关联人 德智能制 产线自动化连 参考市场价 采购商品 造有限公 线、自动化控 格 9,900.00 600.27 286.09 司 制系统及相关 配套设施 向关联人 浙江双环 租赁办公场 参考市场价 租赁房产 实业股份 所、员工宿舍 格 310.00 51.47 202.46 有限公司 等 合计 10,210.00 651.74 488.55 注：1、“年初至披露日已发生金额”，其中公司与世玛德发生的关联交易金额 600.27 万元为2016年日常关联交易预计额度内签订的合同发生额。（数据未经审计） 2、“上年发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。 3、公司及子公司与世玛德签署的此类设备采购合同，需要一定的合同履行期间，其中 部分合同可能自签署日起需持续若干年度履行完毕。公司及子公司在2016年日常关联交易 预计额度内已签订的合同延续到2017年发生的交易金额，不重复纳入2017年度日常关联交易预计金额内。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发 实际发 关联交易 关联人 关联交易内 生金额 预计金额 生额占 披露日期及索引 类别 容 （万元） （万元） 同类业 务比例 （％） 生产设备、 重庆世玛 生产线自动 2016年8月27日巨 向关联人 德智能制 化连线、自 286.09 10,800.00 0.91% 潮资讯网 采购商品 造有限公 动化控制系 （www.cninfo.com） 司 统及相关配 公告编号2016-066 套设施 向关联人 浙江双环 租赁办公场 未达到董事会审批及 租赁房产 实业股份 所、员工宿 202.46 ― 52.54% 披露标准 有限公司 舍等 注：1、2016年，公司及子公司与世玛德签订一系列采购设备合同，合同金额共计 10,466.65万元，与股东大会批准的关联交易预计合同签订金额10,800.00万元不存在较大 差异。截止2016年末，公司向世玛德预付设备采购款6,080.19万元，其中经审计确认的关 联交易金额为286.09万元。 2、“实际发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人：重庆世玛德智能制造有限公司 1.基本情况 公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司 类型：有限责任公司（中外合资） 住所：重庆市南岸区江溪路6号 法定代表人：张明智 注册资本：10,000万元 经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 财务状况：截止2016年12月31日，公司总资产为7,822.06万元，净资产为4,127.49 万元,净利润127.49万元。 2、与公司的关联关系 世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担任董 事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。 3、履约能力分析 世玛德经营情况和财务状况正常，具备履约能力。 （二）关联人：浙江双环实业股份有限公司 1.基本情况 公司名称：浙江双环实业股份有限公司 类型：股份有限公司 住所：浙江省玉环县机电工业园区 法定代表人：叶善群 注册资本：8,288万元 经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务。 财务状况：截止2016年12月31日，公司总资产为13,206.12万元，净资产为12,676.76 万元，净利润549.01万元。 2、与公司的关联关系 双环实业为间接持有本公司5%以上股份的股东，实际控制人之一陈菊花参股企业。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。 3、履约能力分析 双环实业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容及定价政策 本次与世玛德、双环实业拟进行的采购生产设备、房屋租赁等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理。 公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与世玛德、双环实业的日常关联交易，是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。 根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。 五、独立董事、监事会及中介机构意见 1、独立董事意见 （1）事前认可情况 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次关联交易事项为公司及子公司正常经营业务所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。 （2）独立意见 公司预计2017年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交2016年年度股东大会审议。 2、监事会意见 监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 3、保荐机构核查意见 保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和双环传动《公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2017年3月20日