证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-019 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开第四届董 事会第六次会议，会议审议通过了《关于修改 的议案》。 本议案尚需经过公司2016年度股东大会审议，待审议通过后，方可实施。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。 序号 原《公司章程》规定 修订后《公司章程》规定 公司由潍坊怡力达电声有限公司整 公司由潍坊怡力达电声有限公司整 体变更设立而成；在山东省工商行 体变更设立而成；在潍坊市工商行 1 政管理局注册登记，取得企业法人 政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，营业执照的注册号为 营业执照，统一社会信用代码为 370700228078705。 91370700729253432M。 2 第四条 公司注册名称：歌尔股份有 第四条 公司注册名称：歌尔股份有 限公司英文名称： GoerTek Inc. 限公司英文名称： Goertek Inc. 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 3 152,658.1348万元（根据2016年3 152,699.4954万元（根据2017年2 月15日股本数据进行修改）。 月28日股本数据进行修改）。 第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 公司全部资产分为等额股 4 份，股东以其所持股份为限对公司 份，股东以其认购的股份为限对公 承担责任，公司以其全部资产对公 司承担责任，公司以其全部资产对 司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。 5 第十七条 公司发行的股份在中国 第十七条 公司发行的股份在中国 境内上市后，在中国证券登记结算 证券登记结算有限责任公司深圳分 有限责任公司深圳分公司集中存 公司集中存管。 管。 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 152,658.1348万股，公司的股本结 152,699.4954万股，公司的股本结 6 构为：普通股152,658.1348万股， 构为：普通股152,699.4954万股， 其他种类股0股（根据2016年3月 其他种类股0股（根据2017年2月 15日股本数据进行修改）。 28日股本数据进行修改）。 第四十一条公司下列对外担保行 第四十一条公司下列对外担保行 为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一 7 期经审计净资产10％的担保； 期经审计净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外 担保总额，超过上市公司最近一期 担保总额，达到或超过上市公司最 经审计净资产50％以后提供的任何 近一期经审计净资产50％以后提供 担保； 的任何担保； 第五十九条股权登记日登记在册 第五十九条股权登记日登记在册 的所有股东或其代理人，均有权出 的所有普通股股东或其代理人，均 8 席股东大会。并依照有关法律、法 有权出席股东大会。并依照有关法 规及本章程行使表决权。股东可以 律、法规及本章程行使表决权。股 亲自出席股东大会，也可以委托代 东可以亲自出席股东大会，也可以 理人代为出席和表决。 委托代理人代为出席和表决。 第八十九条出席股东大会的股东， 第八十九条出席股东大会的股东， 应当对提交表决的提案发表以下意 应当对提交表决的提案发表以下意 见之一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。证券 9 登记结算机构作为内地与香港股票 市场交易互联互通机制股票的名义 持有人，按照实际持有人意思表示 进行申报的除外。 第一百二十四条 公司设经理 第一百二十四条 公司设经理 10 （总裁）一名，副经理（副总裁） （总裁）一名，副经理（副总裁） 多名，由董事会聘任或解聘。 多名，由董事会聘任或解聘。 公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、 财务负责人、董事会秘书为公司高 级管理人员。 第一百三十二条 副经理（副总裁） 第一百三十二条 副经理（副总裁） 11 由经理（总裁）提名，董事会聘任。由经理（总裁）提名，由董事会决 定聘任或解聘。公司副经理（副总 裁）协助经理（总裁）工作。 第一百四十三条 (七)依照《公司 第一百四十三条 (七)依照《公司 12 法》第一百五十二条的规定，对董 法》第一百五十一条的规定，对董 事、高级管理人员提起诉讼； 事、高级管理人员提起诉讼； 第一百九十六条 本章程经公司 第一百九十六条 本章程经公司 13 2015年年度股东大会审议通过后实 2016年年度股东大会审议通过后实 施。 施。 特此公告。 歌尔股份有限公司董事会 二�一七年三月二十一日