股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2017-002 中海网络科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议的通知、召集及召开情况 中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2017年3月21日在上海市浦东新区沈家弄路738号11楼会议室召开。会议通知于2017年3月10日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 公司董事长周群先生召集并主持了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事张河涛、王清华、钱志昂分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于<2016年度财务决算和 2017年度财务预 算报告>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （四）审议通过《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2016年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》同时刊登于2017年3 月22日的《证券时报》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （五）审议通过《2016年度利润分配预案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了《2016年度利润分配预案》。经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司 所有者的净利润 59,189,480.35元，加上年初未分配利润 277,765,249.05元，减去本年度提取的法定盈余公积5,652,594.92 元（按2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积），减去本年 度支付的普通股股利15,162,000.00元，公司报告期末累计可供分配 的利润为316,140,134.48元。 董事会提议公司2016年度利润分配预案是：以公司2016年末总 股本303,240,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。 经公司董事会通过的利润分配预案，符合招股说明书中做出的承诺、相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。 公司在酝酿和拟订本次年度利润分配预案过程中，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司董事会审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。公 司独立董事对《2016 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规 则落实自查表》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （七）审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司董事会审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]379-3号《中海网络科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具的《国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 》，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，为公司提供2017年度的审计服务，年度审计服务费为60万元，聘期1年。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （九）审议通过《关于确认2016年度日常关联交易和预计2017 年度日常关联交易的议案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易和预 计2017年度日常关联交易的议案》，内容详见2017年3月22日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2016年度日常关 联交易和预计2017年度日常关联交易的公告》。关联董事周群、蔡惠 星、周晓宇回避了表决。公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （十）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》； 表决结果为：同意7票，反对� 票，弃权� 票。 公司董事会审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，内容详见2017年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。 （十一）审议通过《关于修改 的议案》表决结果为： 同意七 票，反对� 票，弃权� 票。 因变更公司名称，公司拟对公司章程进行相应修改，具体如下： 1、原文第一条 为维护中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 修改为： 第一条 为维护中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 2、原文第四条 公司注册名称： [中文全称]：中海网络科技股份有限公司 [英文全称]：China Shipping Ｎetwork Technology Co., Ltd. 修改为： 第四条 公司注册名称： [中文全称]：中远海运科技股份有限公司 [英文全称]：COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 （十二）审议通过《关于设立智能系统与产品事业部的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于设立智能系统与产品事业部的议案》。公司通过合并自动化事业部和智能交通产品分公司，成立智能系统与产品事业部，以实现整合公司内部资源、形成合力，加快发展港航智能化产业的目标。 （十三）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》， 同意于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，内容详见刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东 大会的通知》。 三、备查文件 1、《第五届董事会第二十四次会议决议》及签署页； 2、《关于确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联 交易的公告》； 3、《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》； 4、《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》； 5、《关于召开2016年度股东大会的通知》。 特此公告。 中海网络科技股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十一日