证券代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2017-032 浙江江山化工股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2017年3月21日（星期二）下午13:30 网络投票时间：2017年3月20日―2017年3月21日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3 月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月20日15： 00至2017年3月21日15：00期间的任意时间。 2.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司第七届董事会。 5.会议主持人：公司董事长董星明先生。 6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 31人，共计代表股份 252,719,299股，占公司股本总额的45.4927%。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份250,011,979股，占 公司股本总额的45.0053%。 3.网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东27人，代表 股份2,707,320股，占公司股本总额的0.4874%。 4．中小投资者出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共30人，代表股份13,503,986股，占公司股本总额的2.4309%。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 表决情况：同意252,651,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9731%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 （二）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。 表决情况：同意252,651,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9731%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 （三）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。 表决情况：同意252,651,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9731%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 （四）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。 表决情况：同意252,651,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9731%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 （五）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。 表决情况：同意252,528,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9244%；反对 191,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意13,312,966股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份数的98.5855%；反对191,020股，占出席本次股 东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.4145%；弃权0股，占出席本次股 东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。 （六）审议通过了《关于续聘年度财务审计机构的议案》。 表决情况：同意252,610,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9571%；反对 68,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小投资者表决情况：同意13,395,586股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份数的99.1973%；反对68,400股，占出席本次股东 大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.5065%；弃权40,000股，占出席本 次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.2962%。 （七）审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》。 表决情况：同意252,651,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9731%；反对 28,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小投资者表决情况：同意13,435,986股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份数的99.4964%；反对28,000股，占出席本次股东 大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.2073%；弃权40,000股，占出席本 次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.2962%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （八）审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。 表决情况：同意252,610,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9571%；反对 68,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271%；弃权40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。 其中，中小投资者表决情况：同意13,395,586股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份数的99.1973%；反对68,400股，占出席本次股东 大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.5065%；弃权40,000股，占出席本 次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.2962%。 三、律师出具的法律意见 浙江浙经律师事务所方怀宇、吴�F律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1.浙江江山化工股份有限公司2016年度股东大会决议。 2.2016年度股东大会的法律意见书。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2017年3月22日