证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2017-007 中国国际贸易中心股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年4月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年4月20日 9点30分 召开地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年4月20日 至2017年4月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 审议公司2016年度董事会工作报告 √ 2 审议公司2016年度财务决算 √ 3 审议公司2016年度利润分配预案 √ 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普 4 通合伙）2016年度财务报告及其内部控制审计 √ 报酬的议案 5 审议公司2016年年度报告 √ 审议公司向第七届董事会独立董事支付津贴的 6 √ 议案 审议公司董事长及副董事长2017年度薪酬计划 7 √ 的议案 审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普 8 通合伙）对公司2017年度财务报告及其内部控 √ 制进行审计，以及对公司2017年半年度财务报 告进行审阅的议案 9 审议公司2016年度监事会工作报告 √ 累积投票议案 10.00 关于选举董事的议案 应选董事（8）人 10.01 选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事 √ 10.02 选举陈延平先生为公司第七届董事会董事 √ 10.03 选举高燕女士为公司第七届董事会董事 √ 10.04 选举郭孔丞先生为公司第七届董事会董事 √ 10.05 选举王思东先生为公司第七届董事会董事 √ 10.06 选举郭惠光女士为公司第七届董事会董事 √ 10.07 选举任亚光先生为公司第七届董事会董事 √ 10.08 选举黄小抗先生为公司第七届董事会董事 √ 11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（4）人 11.01 选举任克雷先生为公司第七届董事会独立董事 √ 11.02 选举吴积民先生为公司第七届董事会独立董事 √ 11.03 选举马蔚华先生为公司第七届董事会独立董事 √ 11.04 选举尹锦滔先生为公司第七届董事会独立董事 √ 12.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人 12.01 选举栾日成先生为公司第七届监事会监事 √ 12.02 选举雷孟成先生为公司第七届监事会监事 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议程内容请详见公司于2017年3月23日在《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600007 中国国贸 2017/4/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师及会计师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一) 登记手续 出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2017年4月14日以前将回执(格式附后)传真或邮寄至登记地点。 (二) 登记时间 2017年4月13日－4月14日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。 (三) 登记地点 北京建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座29层 邮政编码：100004 电话：010-65050251 传真：010-65053862 联系人：骆洋�� 六、 其他事项 与会者食宿及交通费自理。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司董事会 2017年3月21日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 中国国际贸易中心股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召 开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议公司2016年度董事会工作报告 2 审议公司2016年度财务决算 3 审议公司2016年度利润分配预案 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通 4 合伙）2016年度财务报告及其内部控制审计报酬 的议案 5 审议公司2016年年度报告 审议公司向第七届董事会独立董事支付津贴的 6 议案 审议公司董事长及副董事长2017年度薪酬计划 7 的议案 审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司2017年度财务报告及其内部控制 8 进行审计，以及对公司2017年半年度财务报告 进行审阅的议案 9 审议公司2016年度监事会工作报告 累积投票表决议案名称 累积投票表决 10.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 同意票数 10.01 选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事 10.02 选举陈延平先生为公司第七届董事会董事 10.03 选举高燕女士为公司第七届董事会董事 10.04 选举郭孔丞先生为公司第七届董事会董事 10.05 选举王思东先生为公司第七届董事会董事 10.06 选举郭惠光女士为公司第七届董事会董事 10.07 选举任亚光先生为公司第七届董事会董事 10.08 选举黄小抗先生为公司第七届董事会董事 11.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 同意票数 11.01 选举任克雷先生为公司第七届董事会独立董事 11.02 选举吴积民先生为公司第七届董事会独立董事 11.03 选举马蔚华先生为公司第七届董事会独立董事 11.04 选举尹锦滔先生为公司第七届董事会独立董事 12.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 同意票数 12.01 选举栾日成先生为公司第七届监事会监事 12.02 选举雷孟成先生为公司第七届监事会监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 投票票数 序号 议案名称 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50