证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-015 上海金力泰化工股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方纳路涂料（上海）有限公司（以下简称“纳路涂料”）采购少量生产经营中所需的原材料，同时，纳路涂料出于其中国客户的需要以及降低进口成本的考虑，向公司采购少量电泳涂料以提供给其中国客户使用。为此，公司与纳路涂料签订《上海金力泰化工股份有限公司与纳路涂料（上海）有限公司之日常关联交易框架协议》（以下简称“《交易框架协议》”）。此外，公司拟与关联方NOROOPAINT&COATINGSCO.,LTD.（以下简称“NOROOPAINT”）签订《技术使用许可与合作开发框架协议》（以下简称“《开发框架协议》”）。根据上述协议及2016年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，预计公司2017年与关联人发生日常关联交易如下：公司预计向关联方纳路涂料采购原材料的总金额为500万元，销售产品的总金额为400万元；公司预计2017年发生的由销售NOROOPAINT提供的技术许可产品而形成的技术许可费用约为100万元。 本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事卞正权先生、金载学先生回避了表决。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》等相关法律法规规定，该日常关联交易预计属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 关联交易 关联人 2017年预计 2016年实际发生 类别 发生（万元） 金额（万元） 占同类业务比例% 购买商品 纳路涂料 500.00 104.47 0.23% 销售商品 纳路涂料 400.00 154.70 0.20% 技术许可 NOROOPAINT 100.00 35.36 100.00% 使用费用 （三）当年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的金额。 1、年初至本公告披露日，公司累计向纳路涂料购买商品1,169,423.10元，累计 向纳路涂料销售商品154,675.65元。 2、年初至本公告披露日，除本公告披露的交易情况外，公司未与纳路涂料、NOROOPAINT发生其它的关联交易。 二、 关联人介绍及关联关系 （一）关联人基本情况 纳路涂料（上海）有限公司成立于2002年12月18日，注册资本2,478万美元，经营范围为：生产高性能涂料（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料），销售公司自产产品，上述产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务，（以上产品不涉及特种化工产品、不涉及易制毒产品，上述经营场所内不准存放危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 NOROOPAINT&COATINGSCO.,LTD.成立于1945年，注册资本：5,953万元 （人民币），主营项目：建筑用涂料，汽车修补漆，工业用涂料制造销售。 最近一期财务数据（人民币）： 公司名称 营业收入（万元）净利润（万元） 资产总额（万元）负债总额（万元） 纳路涂料 22,847 -512 24,406 19,185 NOROO 244,137 9,246 306,074 163,932 PAINT （二） 关联关系 公司董事卞正权先生同时担任纳路涂料董事长、NOROOPAINT社长。公司董 事金载学先生同时担任NOROOPAINT常务。公司监事朴仁哲先生同时担任纳路涂 料董事、副总经理；NOROOPAINT常务。上述关联人符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。 （三）关联人履约能力分析 结合上述关联人主要财务指标和经营情况，公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。 三、 关联交易主要内容 （一）交易的定价政策及定价依据 上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，具体合同价格通过采购确认单确定。关联交易的结算方式与非关联方一致。市场价格以产品销售的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 （二）关联交易签署情况 1、《交易框架协议》于2015年3月17日签订，协议有效期三年，自2015年03月17日起至2018年03月16日止。 2、公司拟与关联方NOROOPAINT签订《开发框架协议》已经公司第七届董事 会第四次会议审议通过，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。《开发框架协议》尚需公司2016年度股东大会审议通过后签署。 四、 关联交易的目的和对公司的影响 1、上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。 2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 3、公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、 独立董事意见 独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见： “公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。 我们一致同意公司2017年度日常关联交易计划。” 六、 备查文件 1、《第七届董事会第四次会议决议公告》； 2、《第七届监事会第四次会议决议公告》； 3、《独立董事对公司相关事项的事前认可意见》； 4、《独立董事对公司相关事项的独立意见》； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2017年3月22日