证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2017-006 山东鲁抗医药股份有限公司 2017年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是； ●日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖； ●公司2017年日常关联交易预计的议案已经公司八届十三次董事会审议通过。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年3月21日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2017年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述关联表决时，公司关联董事郭琴女士、丛克春先生进行了回避；其他非关联董事就上述关联交易均表决通过；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。 独立董事的意见：公司2017年日常关联交易均是为了满足生产经营过程中的业务发展需要，交易定价以市场价格为基础，交易各方遵循了公平、公开、公正和诚信原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益，是合理合法的经济行为，同意将此议案提交公司董事会审议。 （二）2016年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2016年预计金额 2016年实际发生金额 （万元） （万元） 向关联人采购商品和接受 山东鲁抗中和环保科技有限公司 4,500.00 3,991.12 服务 小计 4,500.00 3,991.12 向关联人销售商品和提供 山东鲁抗中和环保科技有限公司 1,400.00 1,338.65 服务 小计 1,400.00 1,338.65 华鲁国际融资租赁有限公司 10,000.00 0.00 融资租赁 小计 10,000.00 0.00 合计 15,900.00 5,329.77 上述关联交易总额在2016年度日常关联交易预计范围之内。 （三）2017年日常关联交易预计金额和类别 本年年初至 本次预计金额 关联交易类 本次预计金 占同类业 披露日与关 上年实际发 占同类业 与上年实际发 别 关联人 额 务比例 联人累计已 生金额 务比例 生金额差异较 （万元） （%） 发生的交易 （万元） （%） 大的原因 金额（万元） 向关联人采山东鲁抗中和环 “三废”处理 购商品和接 保科技有限公司 4,900.00 100.00 481.31 3,991.12 100.00 业务量增加 受服务 小计 4,900.00 100.00 481.31 3,991.12 100.00 向关联人销山东鲁抗中和环 售商品和提 保科技有限公司 1,400.00 40.00 44.78 1,338.65 36.93 供服务 小计 1,400.00 40.00 44.78 1,338.65 36.93 华鲁国际融资租 融资租赁 赁有限公司 10,000.00 15.00 0.00 0.00 0.00 小计 10,000.00 15.00 0.00 0.00 0.00 合计 16,300.00 - 526.09 5,329.77 - - 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1、山东鲁抗中和环保科技有限公司 法定代表人：赵伟 注册资本：1958万元人民币 注册地址：济宁高新区东外环路6号 经营范围：污水处理及技术服务；环保材料，环保设备、水处理剂的销售；绿化养护。 2016年度的主要财务数据：总资产：9194.13万元，净资产： 6940.02万元，营业收入：6175.94万元，净利润：441.34万元。 2、华鲁国际融资租赁有限公司 法定代表人：杨振峰 注册资本：4772万元美元 注册地址：济南市高新区舜海路219号华创观礼中心 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。 2016年度的主要财务数据：总资产：276666万元，净资产：39494 万元，营业收入：16719万元，净利润：3112万元。 （二）与本公司的关联关系 山东鲁抗中和环保科技有限公司为本公司参股公司；华鲁国际融资租赁有限公司为本公司受托管理人控制的公司。 （三）履约能力分析 根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。 （四）预计与关联人的各类日常交易总额 2017年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币6300万元；与华鲁国际融资租赁有限公司交易总额预计不超过人民币1亿元。 三、定价政策和定价依据 本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易持续发生，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生关联交易，目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。 公司与华鲁国际融资租赁有限公司发生关联交易，目的是为了拓宽融资渠道，满足公司生产经营等资金需求。 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二0一七年三月二十三日