股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017-007 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2017年3月2日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年3月21日在河南平顶山市召开，会议应到董事九人，实到程利民、李文海、庞庆平、徐国政、王天也、李涛六人，董事长任伟理因公出委托董事程利民代为表决，董事石丹因公出委托董事李文海代为表决，董事张建国因公出委托董事庞庆平代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年度董 事会工作报告》； 二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年度经 营报告及2017年经营计划》； 三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年度财 务决算报告》； 四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年度财 务预算报告》； 五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年度利 润分配预案》： 经立信会计师事务所对公司2016年度财务报告审计，母公司实现利润总额 1,225,019,222.43元、净利润1,056,069,661.69元。根据《公司法》、《公司章 程》和《企业会计准则》等相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余 公积金105,606,966.17元后，公司当年可供分配利润为950,462,695.52元。2016 年末公司累计可供股东分配利润为1,949,803,551.36元。 根据《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，综合考 虑公司经营发展实际情况，拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31 日的总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利6元（含税）,共派 发现金股利814,152,785.40元。 独立董事徐国政、王天也、李涛对该议案发表了独立意见。 六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年日常 关联交易预算执行情况及2017年日常关联交易预算安排情况的议案》： 公司关联董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避了对该事项的表决。独立董事徐国政、王天也、李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议，并在会上发表了独立意见。 具体内容详见公司2017年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《河南平高电气股份有限公司日常关联交易公告》。 七、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于追认公司及控股子公司办理保理业务、回购应收账款暨关联交易的议案》： 公司关联董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避了对该议案的表决。独立董事徐国政、王天也、李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第七次会议审议，并在会上发表了独立意见。 具体内容详见公司2017年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《河南平高电气股份有限公司关于追认公司及控股子公司办理保理业务、回购应收账款暨关联交易的公告》。 八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2016年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》： 立信会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了审核并 出具了信会师报字[2017]第ZG10379号《河南平高电气股份有限公司募集资金年 度存放与实际使用情况的鉴证报告》。 具体内容详见公司2017年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《河南平高电气股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2016年年度报 告及报告摘要； 立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZG10375号《审计报告》。 十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会 2016 年度内部控制评价报告》； 立信会计师事务所对公司董事会2016年度内部控制评价报告进行了审核并 出具了信会师报字[2017]第ZG10402号《河南平高电气股份有限公司内部控制审 计报告》。 公司董事会2016年度内部控制评价报告及鉴证报告详见2017年3月23日 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》； 董事会审计委员会2016年度述职报告详见2017年3月23日上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案》； 鉴于立信会计师事务所在公司2016年度财务报告、内部控制审计工作中勤 勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果及内部控制情况，考虑到公司审计的连续性，经与会董事审议，同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2017年度审计机构及内部控制审计机构。 十三、听取了独立董事2016年度述职报告； 独立董事2016年度述职报告详见2017年3月23日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年资 金预算及筹资计划的议案》； 十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年董 事会、监事会经费使用情况及2017年董事会、监事会经费预算情况的报告》； 十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》： 具体内容详见公司2017年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司子公司平高集团国际工程有限公司应收款项坏账准备计提方法的议案》： 经与会董事审议，同意公司自2016年1月1日起，在本公司坏账准备计提 方法中新增对平高集团国际工程有限公司应收款项（含应收账款、其他应收款等）坏账准备计提方法。具体计提方法如下： EPC项目信用风险特征组合 确定组合的依据 EPC项目应收款项 国际业务项目的特殊性决定项目执行周期、回款期 普遍较长，具有不同的信用风险特征。 按组合计提坏账准备的计提方法 除有确凿证据表明无法收回或存在收回风险，不计 EPC项目应收款项 提坏账准备；否则并入账龄分析法或个别认定法单 项计提坏账准备。 十八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》： 根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请办理27.6亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。 十九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》： 根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理15亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限3年。公司拟授权法定代表人或其指定的授权代理人在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上，签字或签章有效。 二十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》： 以上议案一、三、四、五、六、九、十二、十三尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召开公司2016年年度股东大会，具体内容详见公司2017年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。 二十一、审议通过了《2016年度公司特别激励发放预案》。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2017年3月23日