证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-010 中信重工机械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年3月10日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2017年3月22日在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼11层1号会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》 公司董事会同意提名委员会调整为：俞章法、王君彩、尹田，尹田任召集人。调整后的董事会提名委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 公司董事会同意薪酬与考核委员会调整为：李凡、王君彩、尹田，王君彩任召集人。调整后的董事会薪酬与考核委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司<2016年年度报告>及其摘要》 《公司<2016年年度报告>及其摘要》登载于2017年3月23日 的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2016年年度报告 摘要》登载于2017年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》 《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》登载于2017年3 月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》 《公司独立董事2016年度述职报告》登载于2017年3月23日 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，2016 年度公司归属于上市公司股东（合并口径）的净利润为-1,583,937,279.28元，母公司 2016年度实现的净利润为-773,049,682.67元。因公司本年度出现经营亏损，未满足《公司章程》中利润分配的条件，公司2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《公司关于支付独立董事2016年度津贴的议案》 独立董事王君彩、潘劲军回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的《中信重工2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》、中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司2016年度首次公开发行募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》及《中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告》登载于2017年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》 《公司2016年度内部控制评价报告》以及北京永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《中信重工2016年度内部控制审计报告》 登载于2017年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》 《公司2016年度社会责任报告》登载于2017年3月23日上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《公司2017年度预算报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《公司关于预计2017年度日常关联交易的议 案》 《公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（编号：临 2017-012）登载于 2017年 3月 23日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。 关联董事：李凡、郑永琴回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过了《公司关于续聘2017年度财务报告审计机构 的议案》 公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十七、审议通过了《公司关于续聘2017年度内部控制审计机构 的议案》 公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十八、审议通过了《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现 金管理的议案》 《公司关于2017年度对闲置自有资金进行现金管理的公告》（编 号：临2017-013）登载于2017年3月23日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》。 关联董事：李凡、郑永琴回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 十九、审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 公司董事会同意向渤海银行股份有限公司郑州分行申请150,000 万元、向中信财务有限公司申请200,000万元及向中信银行股份有限 公司申请450,000万元的综合授信额度。该综合授信额度包括为公司 提供贷款、票据、保函、信用证等金融服务。 上述综合授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。 上述授信期限自本次董事会议审议通过之日起三年。 公司提请董事会授权总经理在办理上述综合授信业务中签署相关法律文件。 关联董事：李凡、郑永琴回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二十、审议通过了《公司关于修订 的议案》 《公司总经理工作细则》（2017年3月修订）登载于2017年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二十一、审议通过了《公司关于修订 的议案》 《公司关于修订 的公告》（编号：临2017-014）登载 于2017年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》、《上海证券报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二十二、审议通过了《公司关于召开2016年年度股东大会的议 案》 公司董事会决定召集公司 2016年年度股东大会，审议上述议案 三、四、六、八、九、十、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十一。公司董事会同意授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2016年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项，具体召开时间公司将另行公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对上述议案十五出具了事前认可意见，详见《公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可意见》；对上述议案九、十、十一、十二、十六、十七、十八、十九出具了独立意见，详见《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。上述独立意见登载于2017年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二十三、上网公告附件 1、《公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》 2、《公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可 意见》 3、《公司总经理工作细则》（2017年3月修订） 二十四、备查文件 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2017年3月23日