证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号： 2017-007 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2017年3月9日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2017年3月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》 《公司2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议并通过《公司2016年度报告及摘要》 根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第30号――创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对董 事会编制的2016年年度报告及摘要进行了认真审核后认为：董事会编制和审核 公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2016年年度报告全文及摘要详见2017年3月23日中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议并通过《公司2016年度经审计财务决算报告》 监事会认为公司2016年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年 的财务状况和经营成果。 《公司2016年年度经审计财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 四、审议并通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。 报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议并通过《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深证证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等制度的要求，合理使用、管理募集资金。募集资金的使用符合公司募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议并通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》 经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 七、审议并通过《关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划 的议案》 《关于2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的公告》详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。（监事会主席马竹茂先生回避 表决。） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司财务状况和资产价值，2016年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。 本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过 九、审议并通过《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》 中青宝对子公司上海美峰数码科技有限公司（以下简称“上海美峰”）计提长期股权投资减值准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映子公司上海美峰的资产状况。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于子公司长期股权投资计提减值准备的公告》） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议通过 十、审议并通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》 公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经认真征询意见，本次监事会提名马竹茂先生、王志华先生担任公司第四届监事会非职工监事候选人（简历请见附件）。 （1）与会监事认为：马竹茂先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和 《公 司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第四届监事会监事候选人，由 股东大会进行选举。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （2）与会监事认为：王志华先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和 《公 司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会进行选举。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 十一、审议并通过《公司监事津贴标准的议案》 不在公司领取职务工资的监事，公司向其支付每月8000元人民币的监事津 贴（税后）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告 深圳中青宝互动网络股份有限公司 监事会 2017年3月21日 附件：第四届监事会监事候选人简历 马竹茂先生， 53岁，于1988年毕业于天津大学计算机系，工学硕士学位； 并于2003年获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任天津计算机应用技术研究所工程师，深圳万通软件有限公司助理总经理，深圳爱华电子有限公司高级工程师和下属公司副总经理及总工程师，深圳宝德科技集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师，TCL电脑有限公司技术总监和绵阳聚星超级计算技术有限公司董事、副总经理。现任公司监事，同时担任深圳宝德科技集团股份有限公司董事、深圳市宝德计算机系统有限公司总经理。 王志华先生，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国 政法大学。1991年7月至1995年6月，任职于湖南省政法管理干部学院大学教 师；1995年7月至1999年3月，任职深圳市鑫通海运实业有限公司企业法律顾 问、办公室主任；1999年4月至2005年3月，任职广东怡启通信贸易有限公司 法律部经理、总经理助理；2005年-2011年任职深圳市志霖科技发展有限公司总 经理；2011年10月至今，任职深圳鹏德创业投资有限公司投资总监。 截止本次会议日前，上述二人均未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近 五年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 《创业 板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。