证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-011 上海金力泰化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日以电 子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会第四次会议通知》；2017年3月22日，公司第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；其中董事金载学先生以通讯方式参与表决；会议由公司董事长WuYichao先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议《2016年度总经理工作报告》 经审议，董事会通过了《2016年度总经理工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、 审议《2016年度董事会工作报告》 经审议，董事会通过了《2016年度董事会工作报告》。独立董事刁勇先生、 陈乃蔚先生、崔祯植先生、邵国有先生分别向董事会提交了《独立董事2016年 度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告 同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请2016年度股东大会审议。 三、 审议《2016年度财务决算报告》 经审议，董事会通过了《2016年度财务决算报告》。 具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请2016年度股东大会审议。 四、 审议《2016年审计报告》 经审议，董事会通过了《2016年度审计报告》。 审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月22日出具了众 会字(2017)第 1072号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。具体 内容详见与本公告同日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、 审议《2016年度报告全文及年度报告摘要》 经审议，董事会通过了《2016 年度报告全文及年度报告摘要》。具体内容 详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。《2016年年度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请2016年度股东大会审议。 六、 审议《2016年度利润分配预案》 经审议，董事会通过了《2016年度利润分配预案》。 根据公司2016年度财务报表，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，截至2016年12月31日，公司可供股东分配利润为294,068,879.22元，公司 年末资本公积金余额为25,144,270.46元。分配预案为：以截至2016年12月31 日公司股份总数470,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民 币0.50元（含税），合计派发现金股利23,517,000元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，也不送红股。 公司独立董事已对公司2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请2016年度股东大会审议。 七、 审议《2016年度内部控制自我评价报告》 经审议，董事会通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。 与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。 公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、 审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，董事会通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；保荐机构安信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、 审议《关于2016年度财产损失报批的议案》 经审议，董事会通过了《关于2016年度财产损失报批的议案》。 具体内容为： 1、经公司财务部核算，2016年申请报废的固定资产原值5,825,251.93元， 累计折旧1,464,969.52元,清理收入618,290.61元，清理损失为：3,741,991.80元， 净损失额为3,741,991.80元。其中：上海金力泰化工股份有限公司报废的固定资 产原值5,820,986.97元，累计折旧1,463,192.45元,清理收入618,290.61元，清理 损失为：3,739,503.91元，净损失额为3,739,503.91元。 2、申请坏账损失共计515,380.40元。其中：上海金力泰化工股份有限公司申请坏账损失共计515,380.40元。 3、以上2016年固定资产报废处理净损失及坏账损失需向公司主管税务机关申报，将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、 审议《2017年度续聘审计机构的议案》 经审议，董事会通过了《2017 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘众华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。 公司独立董事已对公司2017年度续聘审计机构事项进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提请2016年度股东大会审议。 十一、 审议《关于签订 的议案》 经审议，董事会通过了《关于签订 的议案》。 鉴于，纳路集团内部股权及业务架构发生调整，原NOROOHOLDINGSCo., Ltd.（以下简称“NRH”）与公司签署的《技术使用许可及合作开发框架协议》（以下简称“《框架协议》”）拟终止，并由NOROOPAINTCOATINGSCO.,LTD（以下简称“NRP”，与NRH受同一实际控制人控制）与公司重新签订《框架协议》。 NRP业务团队，核心技术人员等均未发生重大变化，对双方的合作不会产生影响。 根据相关法律法规规定，上述交易构成了关联交易。公司关联董事卞正权先生、金载学先生回避了表决。公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。 表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。 本议案尚需提请2016年度股东大会审议。 十二、 审议《2017年度日常关联交易计划的议案》 经审议，董事会通过了《2017年度日常关联交易计划的议案》。 鉴于公司生产经营中所需原材料具有即时性、规格特定性和多样性的特点，且原材料价格波动较大，需与纳路涂料（上海）有限公司（以下简称“纳路涂料”）建立长期的供货关系；同时纳路涂料对涂料具有一定的需求，且公司是涂料生产的专业企业。为此，公司就上述交易与纳路涂料签订《上海金力泰化工股份有限公司与纳路涂料（上海）有限公司之日常关联交易框架协议》。此外，公司拟与NRP签订《技术使用许可与合作开发框架协议》。预计2017年公司向关联方纳路涂料采购原材料的总金额约500万元，销售产品总金额约400万元，支付由销售NRP提供的许可技术产品而形成的技术许可费用约100万元。 上述关联交易在董事会的决策权限以内，公司关联董事卞正权先生、金载学先生回避了表决。公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 十三、 审议《提议召开2016年度股东大会的议案》 经审议，董事会通过了《提议召开2016年度股东大会的议案》，同意在2017 年4月13日召开2016年度股东大会，具体内容详见与本公告同日发布在中国证 监会指定的信息披露网站公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2017年3月22日