证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-013 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联董事进行了回避表决，也未代理其他董事行使表决权 2017年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准 2017年日常关联交易不会形成对关联方的依赖 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司以往实际情况，对本公司2017年度日常关联交易情况进行了预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 1、2017年3月22日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《甘 肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，与兰州大地矿业有限责任公司（以下简称“大地矿业”）存在关联关系的本公司董事李天河先生回避表决。 2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，对2017年度日常关联交易预 计情况经事前认可并发表了独立意见:（1）公司对2017年的日常关联交易进行 了预计，公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允。大地矿业对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业的探矿权尽快探明储量并进行开采，有利于公司及大冶矿业利益的最大化。（2）公司全资子公司上海珂兰商贸有限公司（以下简称“珂兰商贸”）与上海吾伊钻石有限公司（以下简称“吾伊钻石”）发生关联交易是合理的，该项关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允。关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益，独立董事同意上述关联交易。 3、该项关联交易预计事项尚需获得股东大会批准，该项关联交易的关联法人将回避对本项议案的表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上年（前 上年（前 预计金额与实际 关联交易类别 关联人 次）预计 次）实际发 发生金额差异较 金额（万 生金额（万 大的原因 元） 元） 接受关联方提供的 大地矿业 6,000 2,081.64 部分勘察劳务尚 劳务 未结算 采购商品 吾伊钻石 16,800 13,886.53 注：上表中上年(前次)实际发生金额未经审计。 (三)2017年日常关联交易预计金额和类别 2017年 占同 占同 2016年实 关联交易 关联方名 关联交易内 关联交 类业 类业 际发生金 类型 称 容 易金额 务比 务比 额（万元） （万元） 例（%） 例（%） 接受劳务 大地矿业 地质勘察 5,000 100 2,081.64 100 采购商品 吾伊钻石 采购裸钻 20,000 58 13,886.53 55 注：上表中2016年实际发生金额未经审计。 二、关联方介绍和关联关系 （一）兰州大地矿业有限责任公司 企业类型： 一人有限责任公司 法定代表人：张翔 成立日期： 2007年5月14日 注册资本：66万元 住所：兰州市城关区红星巷123号 经营范围：地质钻探；地质矿产科学咨询；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 大地矿业目前持有公司7.21%的股份，为公司关联法人，根据上海证券交易 所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。 （二）上海吾伊钻石有限公司 企业类型：有限责任公司（国内合资） 法定代表人：黎海 成立日期： 2013年4月16日 注册资本：630万元 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1701号 经营范围：钻石、珠宝首饰的销售，从事货物及技术的进出品业务，商务信息咨询（不得从事经纪）。 公司通过非公开发行股票收购珂兰商贸100%股权，珂兰商贸于2016年1月 4日完成工商变更手续取得了新的营业执照，成为公司全资子公司。珂兰商贸持 有吾伊钻石50%的股份，吾伊钻石为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、大地矿业为公司全资子公司大冶矿业提供地质勘察业务。公司与关联方发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。2017年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。 2、吾伊钻石为公司全资子公司珂兰商贸提供钻石采购业务。珂兰商贸与关联方吾伊钻石发生的关联交易，其交易价格按照市场公允价格合理确定。2017年度珂兰商贸与关联方吾伊钻石发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、大地矿业对大冶矿业探矿权所在地的地质条件较为熟悉，相关勘查经验丰富，由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业尽快探明储量并进行开采，有利于大冶矿业长远利益的最大化。 2、珂兰商贸主营钻石、珠宝首饰的采购、设计、加工及销售，而吾伊钻石是上海钻交所会员企业，商品品质有保障，且商品款式齐全，货期相对较短，有一定竞争优势，可满足珂兰商贸发展战略和生产经营的需求。充分利用关联方拥有的资源，有助于珂兰商贸经营业绩的持续增长和市场竞争力。 上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。 特此公告。 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 董事会 2017年3月24日