证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-036 科林环保装备股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年3月23日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年3月22日15:00至2017年3月23日15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年3月23日9:30至11:30，13:00至15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区高新路425号公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长黎东先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有效表决权的股 份89,840,398股，占公司有表决权股份总数的47.5346%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份数为87,419,698 股，占公司有表决权股份总数的46.2538%。 （2）通过网络投票出席会议的股东共10人，代表股份数为2,420,700股， 占公司有表决权股份总数的1.2808%。 （3）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）16人，代表股 份数18,811,047股，占公司有表决权股份总数的9.9529%。 2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 4、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 5、审议通过了《2016年度利润分配预案》。 表决结果：同意票为89,824,598股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；反对票为15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；该议案审议通过。 中小股东表决情况：同意18,795,247股，占出席会议中小股东所持股份的99.9160%；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0840%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 6、听取了《2016年度独立董事述职报告》（非表决事项）。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京市海润律师事务所指派余春江律师、杜沙沙律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 《关于科林环保装备股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》全文 已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、科林环保装备股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 科林环保装备股份有限公司 董事会 二�一七年三月二十三日