证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－022 债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1 上海建工集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年3月23日在公司会议室召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集并主持。 会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改 部分条款的议案》。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） 二、章程修订情况 经中国证监会核准，公司向核心员工持股计划非公开发行股票350,830,083 股。公司总股本由7,131,857,084股增至7,482,687,167股。根据公司2015年 年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第三条、第六条、第二十五条作如下修改： 原文内容 修改后内容 第一章第 “公司经中国证券监督委员会证监发字 “公司经中国证券监督委员会证监发字 三条 [1998]132 号文和证监发字[1998]133 [1998]132 号文和证监发字 [1998]133 号文核准，于1998年6月首次向社会公 号文核准，于1998年6月首次向社会公 众发行人民币普通股 15000 万股，于 众发行人民币普通股 15000 万股，于 1998年6月23日在上海证券交易所上 1998年6月23日在上海证券交易所上 市。公司经中国证券监督管理委员会证 市。公司经中国证券监督管理委员会证 监发字[2001]73号文核准，于2001年 监发字[2001]73号文核准，于2001年 10月增资扩股6,241.5万股，其可流通 10月增资扩股6,241.5万股，其可流通 部分4,500万股于2001年11月21日在 部分4,500万股于2001年11月21日在 上海证券交易所上市流通。公司经2001 上海证券交易所上市流通。公司经2001 年度股东大会批准，公司实施利润分配 年度股东大会批准，公司实施利润分配 每10股送2股，并于2002年8月1日每10股送2股，并于2002年8月1日 实施，公司利润分配送股后，公司的总 实施，公司利润分配送股后，公司的总 股本为 719,298,000 股，其中国有股 股本为 719,298,000 股，其中国有股 485,298,000股，社会公众股 485,298,000股，社会公众股 234,000,000股。公司于2005年10月 234,000,000股。公司于2005年10月 31日召开股权分置改革相关股东大会， 31日召开股权分置改革相关股东大会， 会议以现场投票与网络投票相结合的表 会议以现场投票与网络投票相结合的表 决方式审议通过公司股权分置改革方 决方式审议通过公司股权分置改革方 案，2005年11月8日实施了公司股权 案，2005年11月8日实施了公司股权 分置改革方案。公司于2009年10月28 分置改革方案。公司于2009年10月28 日召开临时股东大会，会议以现场投票 日召开临时股东大会，会议以现场投票 与网络投票相结合的表决方式审议通过 与网络投票相结合的表决方式审议通过 公司发行股份购买资产暨关联交易相关 公司发行股份购买资产暨关联交易相关 方案，经中国证券监督管理委员会（证 方案，经中国证券监督管理委员会（证 监许可[2010]615号）核准，公司于2010 监许可[2010]615号）核准，公司于2010 年 6月 1日实施非公开发行股份年 6月 1日实施非公开发行股份 322,761,557股，增发后公司的总股本 322,761,557 股，增发后公司的总股本 为1,042,059,557股。公司于2011年4为1,042,059,557股。公司于2011年4 月25日召开临时股东大会，会议以现场月25日召开临时股东大会，会议以现场 投票与网络投票相结合的表决方式审议 投票与网络投票相结合的表决方式审议 通过公司发行股份购买资产暨关联交易 通过公司发行股份购买资产暨关联交易 相关方案，经中国证券监督管理委员会 相关方案，经中国证券监督管理委员会 （证监许可[2011]1163 号）核准，公 （证监许可[2011] 1163号）核准，公 司于2011年8月1日实施非公开发行股 司于2011年8月1日实施非公开发行股 份114,301,930股，增发后公司的总股份114,301,930股，增发后公司的总股 本为1,156,361,487股。经公司2011年 本为1,156,361,487股。经公司2011年 度股东大会批准，公司于2012年5月 度股东大会批准，公司于2012年5月 11日实施利润分配每10股送5股，以 11日实施利润分配每10股送5股，以 资本公积金每10股转增5股，实施后， 资本公积金每10股转增5股，实施后， 公司的总股本为2,312,722,974股。经 公司的总股本为2,312,722,974股。经 公司 2012年度股东大会批准，公司于 公司 2012年度股东大会批准，公司于 2013年7月18日实施利润分配，以资 2013年7月18日实施利润分配，以资 本公积金每10股转增2股，实施后，公 本公积金每10股转增2股，实施后，公 司的总股本为2,775,267,568股。经公 司的总股本为2,775,267,568股。经公 司2013年度股东大会批准，公司于2014司2013年度股东大会批准，公司于2014 年6月18日实施利润分配，以资本公积年6月18日实施利润分配，以资本公积 金每10股转增3股，实施后，公司的总 金每10股转增3股，实施后，公司的总 股本为3,607,847,838股。公司于2014 股本为3,607,847,838股。公司于2014 年3月20日召开临时股东大会，会议以年3月20日召开临时股东大会，会议以 现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场投票与网络投票相结合的表决方式 审议通过公司非公开发行股份募集资金 审议通过公司非公开发行股份募集资金 相关方案，经中国证券监督管理委员会 相关方案，经中国证券监督管理委员会 （证监许可[2014]971号）核准，公司 （证监许可[2014]971号）核准，公司 于2014年11月7日实施非公开发行股于2014年11月7日实施非公开发行股 份963,855,421股，增发后公司的总股份963,855,421股，增发后公司的总股 本为4,571,703,259股。经公司2014年 本为4,571,703,259股。经公司2014年 度股东大会批准，公司于2015年5月 度股东大会批准，公司于2015年5月 13日实施利润分配，以资本公积金每10 13日实施利润分配，以资本公积金每10 股转增3股，实施后，公司的总股本为 股转增3股，实施后，公司的总股本为 5,943,214,237股。经公司2015年度股 5,943,214,237股。经公司2015年度股 东大会批准，公司于2016年5月17日 东大会批准，公司于2016年5月17日 实施利润分配，以资本公积金每10股转 实施利润分配，以资本公积金每10股转 增 2股，实施后，公司的总股本为增 2股，实施后，公司的总股本为 7,131,857,084股。” 7,131,857,084股。公司于2016年4月 19日召开2015年度股东大会，会议以 现场投票与网络投票相结合的表决方式 审议通过公司非公开发行股份募集资金 相关方案，经中国证券监督管理委员会 （证监许可[2016]3217号）核准，公司 于2017年2月28日实施非公开发行股 份350,830,083股，增发后公司的总股 本为7,482,687,167股。” 第一章第 “公司注册资本为人民币柒拾壹亿叁千 “公司注册资本为人民币柒拾肆亿捌仟 六条 壹佰捌拾伍万柒千零捌拾肆元。” 贰佰陆拾捌万柒仟壹佰陆拾柒元。” 第三章第 “公司现有股份总数为 7,131,857,084 “公司现有股份总数为 7,482,687,167 一节第二 股，股本结构为：普通股7,131,857,084 股，股本结构为：普通股7,482,687,167 十五条 股。” 股。” 依照公司2015年年度股东大会决议，上述章程修改内容经董事会审议通过 生效，公司可依法办理工商登记变更。 三、备查资料 1、修改后的《上海建工集团股份有限公司章程》 2、《上海建工集团股份有限公司2015年年度股东大会决议》 3、《上海建工集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》 上海建工集团股份有限公司董事会 2017年3月25日