证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-020 深圳兆日科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）第二届董事会任期于2017年2月16日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会及截至本公告发布之日连续90天以上单独或合计持有公司3%以 上股份的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起至2017年3月29日以书面方式向本公司董 事会推荐董事候选人并提交相关文件。 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会； 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议； 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 6、在新一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人必须满足下述条件： 1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； 3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；4、公司章程规定的其他条件。 5、存在下列情形之一的人员，不得被提名为本公司独立董事候选人： （1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属； （5）为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （6）在与本公司及本公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员； （8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的； （9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的； （10）最近三年内受到中国证监会处罚的； （11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （12）深圳证券交易所认定的其他情形。 六、关于推荐人应提供的相关文件说明 （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人推荐书（原件）； 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件； 3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）； 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。 （二）推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件： 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）； 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）； 3、股票账户卡复印件（原件备查）； 4、股份持有的证明文件。 （三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下： 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年3月29日17：00前将相关 文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：吴玉兰 联系电话：0755－23609873 联系传真：0755－83420054 联系地址：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605室 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 2017年3月24日 附件1. 深圳兆日科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人推荐表 推荐人 推荐人联系 电话 推荐的候选□ 董事□ 独立董事（请在类别前打“√”） 人类别 推荐的候选人信息 姓名 性别 出生日期 电话 邮箱 传真 任职资格(是/否符合本 公告规定的条件) 简历（包括学历、职称、 详细工作履历、兼职情况 等） 其他说明(如有) （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否 存在关联关系；持有上市公司股份数量； 是否受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 等。） 推荐人（盖章/签名）： 年 月 日