证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2017-018 上海汇通能源股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年3月23日以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所并其审计费用 经公司审计委员会提议，公司董事会审议通过： 1、续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为本公司2017年年度报告审计会计师事务所，聘期一年，年审计费用为人民币45万元。 2、续聘上会为本公司2017年年度内控审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币25万元。 二、董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会就该事项发表意见如下： 1、上会作为公司的外部审计机构，具备会计师事务所执业资质和证券、期货相关业务许可资质，且与公司无关联关系。具备年报审计所需的专业性和独立性。 2、上会在本公司2016年年报审计及内控审计工作中勤勉尽责，已严格按 照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，在独立性与专业胜任能力方面得到了很好的体现。在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的内控审计报告能够真实、准确、完整地反映公司内部控制实施及重大缺陷认定情况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。 3、本审计委员会在审核了相关聘用条款后，一致同意：提议董事会续聘上会为本公司2017年度报告的审计机构，聘期一年。2017年年报审计费用为人民币45万元。 4、根据相关规定，2017年度公司需进行内部控制审计相关工作，本审计委 员会在审核了相关聘用条款，一致同意：提议董事会续聘上会为本公司2017年 年度内控审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币25万元。 三、公司独立董事发表独立意见 公司独立董事就该事项发表意见如下： 1、上会具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。提议董事续聘上会为公司2017年度报告的审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币45万元。 2、上会2016年为公司提供的内控审计服务能严格遵循独立、客观、公允、 公正的执业准则，对公司内控状况及重大缺陷认定所作的审计实事求是，所出的内控审计报告客观、真实，提议董事会续聘上会为本公司2017年年度内控审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币25万元。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 二○一七年三月二十五日 报备文件 《上海汇通能源股份有限公司第八届董事会审计委员会2017年第一次会议 决议》 上网文件 《上海汇通能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的独立董事意见》