证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-021 成都三泰控股集团股份有限公司 关于将递易（上海）智能科技有限公司股权转让给全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20 日第四届董事会第二十三次会议通过，同意公司以折合人民币出资1,250万元对 递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易公司”）投资（其中货币出资500万元，智能快递柜设备作价出资500万元，以部分学校网点作价出资250万元），取得递易公司8.77%的股权。 为统筹业务发展，公司于2017年3月24日召开第四届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的议案》，同意将持有的递易公司 8.77%股权转让给全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”），递易公司的其他股东均同意放弃上述股权的优先购买权。 本次股权转让协议尚未签署。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 1、公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司 2、成立日期：2012年12月12日 3、注册资本：人民币2,900,000,000元 4、注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号 5、法定代表人：补建 6、主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、股权结构：成都三泰控股集团股份有限公司持有我来啦公司100%股权。 8、最近一年又一期主要财务数据 单位：人民币元 项目 2016/9/30（未审计） 2015/12/31（经审计） 资产总额 2,859,706,549.62 3,235,239,707.28 负债总额 361,024,211.45 543,693,892.84 净资产 2,498,682,338.17 2,691,545,814.44 项目 2016年1-9月 2015年1-12月 营业收入 202,724,926.62 319,408,381.31 利润总额 -192,863,258.10 -115,689,955.62 净利润 -192,863,476.27 -136,913,188.87 三、交易标的情况介绍 1、公司名称：递易（上海）智能科技有限公司 2、住所：上海市崇明县庙镇宏海公路1825号2幢158室（上海庙镇经济开 发区） 3、企业类型：有限责任公司 4、法定代表人：李兵 5、注册资本：人民币2,500万元 6、经营范围：智能科技、电子技术、网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务咨询，企业营销策划，公关服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作，国内快递（邮政企业专营业务除外），第三方物流服务（不得从事运输），仓储服务，储物柜设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 7、递易公司实际控制人为邹建华先生，邹建华先生持有递易公司股权比例为29.47%。 8、本次股权转让完成前后递易的股权结构如下表： 股东名称 转让前 转让后 出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例 邹建华 875 29.47% 875 29.47% 上海青勒投资管理合伙企业 （有限合伙） 625 21.05% 625 21.05% 颜肖泓 500 16.84% 500 16.84% 上海酷鸟企业管理合伙企业 250 8.42% 250 8.42% （有限合伙） 上海邦明志初创业投资中心 （有限合伙） 250 8.42% 250 8.42% 天津真格天弘资产管理合伙 企业（有限合伙） 208.3333 7.02% 208.3333 7.02% 成都三泰控股集团股份有限 公司 260.4167 8.77% 0 0 成都我来啦网格信息技术有 限公司 0 0 260.4167 8.77% 合计 2968.75 100% 2968.75 100% 注：上表中尾数差异为四舍五入造成，并非计算错误。 9、递易公司最近一年一期的主要财务指标： 单位：人民币元 财务指标 2016年9月30日（未经审计） 2015年12月31日（经审计） 资产总额 28,127,217.09 16,597,643.22 负债总额 19,713,000.12 3,693,933.68 净资产 8,414,216.97 12,903,709.54 财务指标 2016年1-9月（未经审计） 2015年1-12月（经审计） 营业收入 8,935,070.32 4,586,245.48 净利润 -11,550,014.18 -4,205,682.69 四、交易主要内容 1、公司拟将持有的递易公司8.77%股权转让给全资子公司我来啦公司。截 止目前，公司已使用自有资金出资500万元，其余智能快递柜设备和部分学校网 点作价750万元部分尚未出资到位。结合实际出资情况，经双方协商，确定本次 股权转让价格为人民币500万元，智能快递柜设备和部分学校网点作价未实际出 资部分由我来啦公司承担出资义务。 2、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。 3、本次涉及的股权转让协议尚未签署。 五、交易目的和对公司的影响 本次股权转让符合公司经营策略，有利于统筹业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。 六、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告！ 成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二�一七年三月二十四日