股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-003 西安博通资讯股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2016年度工作报告》、《博通 股份总经理2016年度工作报告》、《博通股份2016年年度报告》和《博通股份 2016年年度报告摘要》、《博通股份2016年度财务决算报告》、《博通股份2016 年度利润分配方案》、《博通股份独立董事2016年度述职报告》、《博通股份董事 会审计委员会2016年度履职情况报告》、《博通股份2016年度内部控制自我评价 报告》、《博通股份2016年度内部控制审计报告》、《博通股份关于续聘2017年度 审计机构的议案》等十项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2017年3月23日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公 司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会 议室召开了第五届董事会第二十一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、2017年3月13日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于2017年3月23日在西安市高新技术开发区东区火炬 路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议： 1、审议通过《博通股份董事会2016年度工作报告》。 该报告还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、审议通过《博通股份总经理2016年度工作报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 3、审议通过《博通股份2016年年度报告》和《博通股份2016年年度报告 摘要》。 该报告还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 4、审议通过《博通股份2016年度财务决算报告》。 该报告还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 5、审议通过《博通股份2016年度利润分配方案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行 审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于母公司的净 利润-9,990,251.64元。鉴于公司2016度亏损9,990,251.64元，且截至2016 年12月31日，未分配利润为-91,228,047.84元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定，建议2016年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和 股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 6、审议通过《博通股份独立董事2016年度述职报告》。 该报告还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 7、审议通过《博通股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 8、审议通过《博通股份2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 9、审议通过《博通股份2016年度内部控制审计报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 10、审议通过《博通股份关于续聘2017年度审计机构的议案》，建议继续聘 用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公 司2017年度财务报告、内部控制的审计工作。 该议案还需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2017年3月24日