证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2017-016 上海汇通能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年3月10日以书面方式通知，于2017年3月23日下午2：00在上海南京西路1576号4楼会议室以现场方式召开。应到董事7名，实到7名，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一六年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。 独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见2017年3月25日披露于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于审议公司2016年年度报告的独立 董事意见》。 （二）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一六年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。 （三）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一六年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一六年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。 （五）审议通过《上海汇通能源股份有限公司二○一六年度利润分配预案》的议案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2016 年度公司实现归属 于母公司所有者的净利润为24,822,581.78元，每股收益0.168元；2016年度 母公司实现净利润6,905,321.71元，提取盈余公积金690,532.17元，加上以前 年度结转的未分配利润 198,148,051.02元，扣除 2015年度利润分配 3,091,570.93元（含税），2016年度母公司未分配利润为201,271,269.63元， 资本公积金为178,908,929.65元。 公司拟实施的2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本 147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），共 计派发现金7,514,574.19元（含税），2016年资本公积金不转增股本，剩余未 分配利润结转下年度分配。 独立董事已发表了同意上述利润分配预案的独立意见，具体内容详见 2017 年3月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于2016年度利 润分配预案的独立董事意见》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。 （六）审议通过《续聘会计师事务所》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。具体内容详见2017年3月25日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《续聘会计师事务所的公告》。 独立董事已发表同意本议案的独立意见，具体内容详见2017年3月25日披 露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《续聘会计师事务所的独立董事意 见》。 （七）审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2017年3月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《公司2016年度内部控制评价报告》。 （八）审议通过《上海汇通能源股份有限公司章程（2017年修订）》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。具体内容详见2017年3月25日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于修订公司章程的公告》。 （九）审议通过《上海汇通能源股份有限公司股东大会议事规则（2017年 修订）》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。具体内容详见2017年3月25日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《股东大会议事规则（2017年修订）》。 （十）审议通过《上海汇通能源股份有限公司关联交易制度（2017年修订）》 的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。具体内容详见2017年3月25日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关联交易制度（2017年修订）》。 （十一） 审议通过 《上海汇通能源股份有限公司关于会计政策变更》的 议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2017年3月25 日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司关于会计政策变更的公 告》及《公司董事会关于会计政策变更的专项说明》。 （十二） 审议通过 《召开上海汇通能源股份有限公司2016年年度股东大 会有关事项》的议案 公司拟于2017年5月15日下午2：00召开公司2016年年度股东大会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2017年3月25 日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海汇通能源股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知》。 （十三） 审议通过《上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》的议案 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事中审计委员会成员刘文新、 郑树昌、沈黎君回避表决。董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况表示认可。 具体内容详见2017年3月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司《上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报 告》。 公司第八届董事会第十九次会议听取了《上海汇通能源股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海汇通能源股份有 限公司2016年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在2016年年度股东大会 上向公司股东作上述年度述职报告。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 二�一七年三月二十五日 报备文件 （一）第八届董事会第十九次会议决议