证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2017-012 长城汽车股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年3月24日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开第五届董事会第二十七次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议，会议通知已于2017年3月9日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。 会议审议决议如下： 一、审议《关于2016年度经审计财务会计报告的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司2016年年度报告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二、审议《关于2016年度 的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司2016年年度报告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 三、审议《关于2016年度 的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 四、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》 拟向公司股东宣派截至2016年12月31日止年度的现金股利3,194,544,150元人 民币，即每股派发现金股利人民币0.35元（含税）。截至2017年5月24日（星期三） 下午16:30营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东可 获得现金股利，A股股东有权获得股息的股权登记日在2016年年度股东大会召开后确 定。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 五、审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司2016年年度报告》及《长城汽车股份有限公司2016 年年度报告摘要》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 六、审议《关于2016年年度业绩公告的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司截至2016年12月31日止年度业绩公告》) 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 七、审议《关于2016年度 的议案》 （详见《长城汽车股份有限公司2016年度独立董事述职报告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 八、审议《关于2017年度公司经营方针的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 九、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，建议股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年12月31日止年度外部核数师，并授权董事会确定其报酬，不超过人民币350万元。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十、审议《关于 的议案》 （详见《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十一、审议《关于 的议 案》 (详见《长城汽车股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十二、审议《关于 的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十三、审议《关于 的议案》 (详见《内部控制审计报告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十四、审议《关于 的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司2016年度社会责任报告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十五、审议《关于2016年度A股关联交易和H股关连交易执行情况的议案》 公司2016年度持续关联（连）交易按一般商务条款进行交易，其条款公平合理， 符合公司及其控股子公司及相关股东的整体利益，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在违规情形。 审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事魏建军回避表决，该议案通过。 十六、审议《关于重选魏建军先生为第六届董事会执行董事的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十七、审议《关于重选王凤英女士为第六届董事会执行董事的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十八、审议《关于重选杨志娟女士为第六届董事会执行董事的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 十九、审议《关于重选何平先生为第六届董事会非执行董事的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二十、审议《关于重选马力辉先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二十一、审议《关于选举李万军先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二十二、审议《关于选举吴智杰先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二十三、审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》； 授权本公司董事会可在有关期间回购本公司H股股票，回购总数不得超过本公司已 发行H股总数的10%。 “有关期间”指由本决议案获得通过之日至下列三者最早发生者的日期止的期间：1.本决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束之日； 2.在本决议案通过后十二个月期间届满之日； 3.于股东大会上本公司股东通过特别决议案撤消或更改本决议案所授予的授权之日。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二十四、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》） 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二十五、审议《关于修改 的议案》 (详见《长城汽车股份有限公司关于修改 的公告》) 修改后的《公司章程》全文将待《公司章程》相关修改生效后于香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站(www.gwm.com.cn)发布。 本次修改前的《公司章程》全文于2016年9月23日载列于香港联合交易所有限公 司(www.hkexnews.hk)、上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方网站 (www.gwm.com.cn)。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 二十六、审议《关于召开2016年年度股东大会、2017年第一次H股类别股东会议、 2017年第一次A股类别股东会议的议案》。 （一）2016年年度股东大会拟审议的议案 普通决议案： 1.审议《关于2016年度经审计财务会计报告的议案》； 2.审议《关于2016年度 的议案》； 3.审议《关于2016年度利润分配方案的议案》； 4.审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》； 5.审议《关于2016年度 的议案》； 6.审议《关于2016年度 的议案》 7.审议《关于2017年度公司经营方针的议案》； 8.审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 9.审议《关于重选魏建军先生为第六届董事会执行董事的议案》； 10.审议《关于重选王凤英女士为第六届董事会执行董事的议案》 11.审议《关于重选杨志娟女士为第六届董事会执行董事的议案》 12.审议《关于重选何平先生为第六届董事会非执行董事的议案》 13.审议《关于重选马力辉先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》 14.审议《关于选举李万军先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》 15.审议《关于选举吴智杰先生为第六届董事会独立非执行董事的议案》 16.审议《关于重选罗金莉女士为第六届监事会独立监事的议案》； 17.审议《关于重选宗义湘女士为第六届监事会独立监事的议案》； 特别决议案： 1. 审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》； 2. 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》； 3. 审议《关于修改 的议案》。 （二）2017年第一次H股类别股东会议拟审议的议案 特别决议案： 审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》； （三）2017年第一次A股类别股东会议拟审议的议案 特别决议案： 审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》。 审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 后附：公司第六届董事会董事候选人简历 长城汽车股份有限公司董事会 2017年3月24日 第六届董事会董事候选人简历 魏建军先生（「魏先生」），53 岁，本公司董事长、执行董事，1999年毕业于中共河 北省委党校企业管理专业。魏先生1990年加入保定长城汽车工业公司（本公司前身并 担任总经理），2001年6月至今任本公司董事长,负责集团整体战略规划及业务发展。魏 先生为河北省第九届、第十届人大代表及中共十八大党代表。魏先生现兼任本公司主要股东保定创新长城资产管理有限公司董事。 王凤英女士（「王女士」），46岁，本公司副董事长、执行董事、总经理,1999年毕业 于天津财经学院，并获经济学硕士学位。王女士1991年加入本公司，负责本公司的市 场营销管理工作，2002年11月至今任本公司总经理，现兼任保定长城汽车销售有限公 司总经理，2001年6月至今任本公司执行董事。王女士为第十一届、第十二届全国人大 代表。 杨志娟女士「杨女士」，50岁，本公司执行董事, 1987 年毕业于河北大学法律专业。 杨女士1999年加入本公司，曾担任保定长城华北汽车有限责任公司综合办主任、本公 司投资管理部部长等职务。2001年8月至今任本公司执行董事。 何平先生（「何先生」），40岁，本公司非执行董事。1997年毕业于复旦大学国际经 济法专业，并取得法学学士学位。1997年6月起，何先生于南方证券有限责任公司投资 银行总部工作。2002年3月至2005年12月，何先生先后任国都证券有限责任公司投资 银行总部副总经理及总经理。2010年12月，何先生任北京弘毅远方投资顾问有限公司 投资部总监，2012年10月至2014年4月，改任为风控合规部总经理。2014年10月22 日，何先生任芜湖卓辉创世投资管理有限公司执行董事、法定代表人。2002年5月至今 任本公司非执行董事。 马力辉先生（「马先生」），49岁，机械工程教授。本公司独立非执行董事，马先生1989年毕业于河北工学院机械制造工艺与设备专业，1992年于河北工学院取得工学硕士学位后留校任教。2007年6月于河北工业大学机械设计及理论学科取得博士学位。现任河北大学质量技术监督学院教授，中国创新方法研究会技术创新方法专业委员会理事，主要研究方向为机电产品创新设计。马先生2014年5月至今任本公司独立非执行董事。 李万军先生（「李先生」），53 岁，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计 师、注册税务师。2012年8月16日至2014年8月26日任石家庄常山纺织股份有限公 司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000158）独立董事。2013年7月8日至2014 年 7月 30 日任沧州明珠塑料股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号： 002108）独立董事。2011年5月19日至2014年6月6日任石家庄东方热电股份有限公 司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：000958，公司名称于2014年10月11日变 更为石家庄东方能源股份有限公司）独立董事。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。董事会建议委任李先生为独立非执行董事。 吴智杰先生（「吴先生」），43岁，吴先生于1997年11月在香港毕业于香港理工大 学，取得会计文学学士学位。吴先生自2003年1月起一直为香港会计师公会会员，并 自2006年6月起一直为特许公认会计师公会资深会员。2000年3月至2009年12月， 吴先生任职于安永会计师事务所保证顾问商业服务部，2006年10月至2009年11月担 任安永会计师事务所高级经理。2010年12月至2017年2月，吴先生担任超威动力控股 有限公司（香港联交所主板上市公司，股份代号：951）非执行董事兼审核委员会成员并于2017年2月10日调任为独立非执行董事，负责监督财务管理及报告。2013年12月至今，吴先生在苏创燃气股份有限公司（香港联交所主板上市公司，股份代号：1430）任财务总监及公司秘书。董事会建议委任吴先生为独立非执行董事。