证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017――026 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日以 专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于 2017 年3月24日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名， 实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法 规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长吴志泽先生主持。 经出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 二、审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改 的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 三、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2017年3月25日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 特此公告。 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董事会 2017年3月25日 吴志泽先生简历如下： 吴志泽先生：中国国籍，男，1960 年出生，长江商学院 EMBA，高级经济 师。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任公司董事长，兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村镇银行股份有限公司董事、上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定代表人、中国服装协会副会长。吴志泽先生直接持有公司 10.76%股份，与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司 15.97%股份。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。