证券代码:603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-014 深圳市共进电子股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年3月14日以 电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2017年3月24日下午13:00-14： 00在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议。会议应到监事3名，实到监 事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限 公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》 监事会就公司2016年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《深圳市共进电 子股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定，公允的反映了公司2016年度的财务状况和经营管理成果等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； （4）监事会保证公司2016年年度报告披露的信息真实、完整、准确，全 面反映了公司2016年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份 2016年年度报告》及《共进股份2016年年报摘要》。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-015） 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于<2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、审议通过《关于<2016年年度利润分配预案>的议案》 以公司2016年12月31日总股本355,888,560股为基准，向全体股东按 每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发股利106,766,568.00元，占 2016年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为31.12%。 此外以355,888,560股为基准，向全体股东以资本公积每10股转增12股， 共计转增427,066,272股，转增后公司总股本将增加至782,954,832股。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份 董事会审议高送转报告》（公告编号：临2017-016） 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于 的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于<2017年度公司监事薪酬>的议案》 7.1关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。 7.2关于《公司监事李涛薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。 7.3关于《公司监事殷泽望薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。2票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》 监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告! 深圳市共进电子股份有限公司 监事会 2017年3月24日