证券代码:603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-013 深圳市共进电子股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年3月14日以 电子邮件方式发出会议通知，并于2017年3月24日(星期五)上午10：30―12： 00以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第三十六次会议。会议应到 董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 3、审议通过《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股 份2016年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于<2016年度董事会审计委员会工作报告>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股 份2016年度董事会审计委员会工作报告》。 5、审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股 份2016年年度报告》及《共进股份2016年年报摘要》。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 6、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股份 2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-015） 公司独立董事已就本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 7、审议通过《关于<2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于<2016年年度利润分配预案>的议案》 以公司2016年12月31日总股本355,888,560股为基准，向全体股东按 每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发股利106,766,568.00元，占 2016年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为31.12%。 同时，以355,888,560股为基准，向全体股东以资本公积每10股转增12 股，共计转增427,066,272股，转增后公司总股本将增加至782,954,832股。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《共进股 份董事会审议高送转公告》（公告编号：临2017-016） 公司独立董事已就本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于 的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 公司独立董事已就本议案发表了独立意见 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于<2017年度董事及高级管理人员薪酬>的议案》 10.1关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。9票同意，0票反对，0票弃权。 10.2关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。9票同意，0票反对，0票弃权。 10.3关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。9票同意，0票反对，0票弃权。 10.4 关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。9票同意，0票反对，0票弃权。 10.5关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。9票同意，0票反对，0票弃权。 10.6关于《公司董事杨守全薪酬》的议案 表决结果：本人回避表决。9票同意，0票反对，0票弃权。 10.7 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案 表决结果：独立董事李建辉、王燕鸣、夏树涛、袁广达予以回避表决。 6票同意，0票反对，0票弃权。 10.8关于《公司副总经理汪澜薪酬》的议案 表决结果：董事汪大维与汪澜系父子关系，予以回避表决。 9票同意，0票反对，0票弃权。 10.9关于《公司副总经理唐晓琳薪酬》的议案 表决结果：董事唐佛南与唐晓琳系父女关系，予以回避表决。 9票同意，0票反对，0票弃权。 10.10关于《公司副总经理龙晓晶薪酬》的议案 表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。 10.11关于《公司副总经理龚谱升薪酬》的议案 表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。 10.12关于《公司副总经理韦一明薪酬》的议案 表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事已就本议案发表了独立意见 本议案中10.1―10.7项关于董事薪酬事项尚需提交2016年年度股东大 会审议。 11、审议通过《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2016 年度内部控制评价报告》 公司独立董事已就本议案发表了独立意见 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于 的议案》 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 特此公告！ 深圳市共进电子股份有限公司 董事会 2017年3月24日