股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2017-006 宁波波导股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波波导股份有限公司于2017年3月14日以电子邮件、传真等 方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2017年3 月24日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议 应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议： 一、以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司2016 年度监事会工作报告》； 二、以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》； 三、以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《公司2016 年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站； 并出具审核意见如下： 1、《公司2016年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、 法规以及《公司章程》的规定； 第1页共2页 2、《公司2016年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2016年年度 的经营业绩和财务状况等事项； 3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2016年年 度报告的相关人员有违反保密规定的行为。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年 度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站； 五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年 内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站。 以上第一、二、三项议案将提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 宁波波导股份有限公司监事会 2017年3月28日 第2页共2页