创元科技第八届董事会第四次会议 独立董事意见（事先认可） 创元科技股份有限公司独立董事意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为创元科技股份有限公司的独立董事，我们本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，就以下议案发表事前认可意见如下： 一、关于预计2017年度日常关联交易的议案。 2017 年度日常关联交易事项系公司主要控股子公司日常生产 经营活动需要而发生，交易事项以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，符合公开、公平、公正的原则。 未有损害公司及其他中小股东的利益之情形。 二、关于续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的预案。 公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。拟续聘其担任公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。 三、为参股公司苏州创元数码映像设备有限公司提供担保事项的预案。 创元科技第八届董事会第四次会议 独立董事意见（事先认可） 由于创元数码法定代表人钱国英先生为公司副总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，我公司为参股公司创元数码提供担保事项构成关联交易。参股公司创元数码目前生产经营活动正常，公司根据持股比例为其提供担保。未有损害公司及其他中小股东的利益之情形。经初步审核，拟同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。 独立董事 肖 波： 毛玮红： 俞铁成： 彭忠波： 二�一七年三月