第八届监事会第四次会议决议公告（ls2017-A10） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2017-A10 创元科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2017年3月24日上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席韩震先生主持。经与会监事审议，通过了如下决议： 一、2016年度监事会工作报告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、2016年度报告及其摘要。 监事会认为：公司2016年年度报告（正文）及其摘要的编制和 审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2016年年度报告 （正文）及其摘要真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、2016年度利润分配方案。 第1页共3页 第八届监事会第四次会议决议公告（ls2017-A10） 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,977.11万元，2016年度母公司净利润为1,151.30万元。提取10%法定盈余公积金115.13万元，当年可供股东分配利润1,036.17万元。 母公司2016年年初未分配利润为21,882.02万元，加2016年可 供股东分配利润 1,036.17 万元，2016 年度期末未分配利润余额为 22,918.19万元。 由于当年实现的母公司每股可供股东分配利润低于0.1元，根据 《公司章程》，2016年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增 股本。公司未分配利润将用于补充流动资金。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、2016年度财务决算报告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、2016年度内部控制评价报告。 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号――年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第1号――定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2016年度内部控制评价报告发表意见如下： 公司监事会认真审阅了公司2016年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人 第2页共3页 第八届监事会第四次会议决议公告（ls2017-A10） 员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为：公司2016年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 六、关于2016年计提资产减值准备的预案。 监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备以及商誉减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 上述预案一、三、四、六项还需提交股东大会审议。 特此公告。 创元科技股份有限公司 监 事 会 2017年3月28日 第3页共3页