证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017－026 深圳市麦达数字股份有限公司 关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于2017 年3月24日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2016 年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公司子公司 深圳市汇大光电科技股份有限公司(以下称“汇大光电”)与参股公司深圳市电明科技股份有限公司(以下称“电明科技”)2016年度关联交易金额人民币181.27万元，预计2017年度关联交易总金额不超过人民币600万元。具体内容公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2016年度日常关联交易情况 汇大光电系公司子公司，电明科技系公司参股公司，2016 年度汇大光电与 电明科技发生关联销售交易金额人民币181.27万元，占汇大光电2016年度营业 收入的比例为5.80%。 2、2017年度日常关联交易预计 汇大光电日常关联交易事项主要为向电明科技销售产品，预计2017年度汇 大光电与电明科技发生的日常关联销售交易总金额不超过人民币600万元。 （二）2016年度实际发生与2017年度预计关联交易类别和金额 单位：万元人民币 关联交易类 关联交易内 合同签订截至披露上年发生 别 关联人容 关联交易金额或预日已发生 金额 定价原则 计金额 金额 向关联人销 电明科 销售LED发按市价协 21.61万 181.27万 售产品 技 光二极管及 商确定 600万元元 元 相关产品 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元人民币 关联 实际发生 交易 关联 关联交 实际发 预计 实际发生额 额与预计 披露日期及索引 类别人 易内容 生金额 金额 占同类业务 金额差异 比例 （%） 2016年3月29日巨 向关 销售 潮资讯网《关于公司 联人 电明 LED灯 181.27 600 69.78% 2015年度日常关联 销售 科技 万元 万元 5.8% 交易情况及2016年 产品 珠等 度日常关联交易预 计的公告》 汇大光电与电明科技在实际交易中按日常订单 公司董事会对日常关联交易实际发生情 采购及销售，报告期内向关联人销售产品实际 况与预计存在较大差异的说明（如适用） 发生金额与预计发生差异主要系市场竞争、价 格变动及关联人实际需求小于预期所致。 汇大光电与电明科技在实际交易中按日常订单 公司独立董事对日常关联交易实际发生 采购及销售，报告期内向关联人销售产品实际 情况与预计存在较大差异的说明（如适 发生金额与预计发生差异主要系市场竞争、价 用） 格变动及关联人实际需求小于预期所致；公司 关联交易遵循市场交易原则，差异不会对公司 日常经营及业绩效益构成重大影响。 二、关联方介绍和关联关系 (一) 关联方基本情况 公司名称：深圳市电明科技股份有限公司 注册地址：深圳市宝安区新安街道七十一区D栋厂房1-5层 公司类型：非上市股份有限公司 注册资本：3000万元 法定代表人：王云峰 经营范围：LED显示屏、LED照明灯具、LED器件、电气设备、自动化控制 设备的销售、生产；智能交通、计算机软件的研发、销售；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。 最近一期财务数据：截至2016年12月31日，电明科技资产总计15,961.57 万元、净资产 6,006.04 万元；2016 年营业务收入10,823.94 万元、净利润 1,551.83万元。 (二)关联关系 汇大光电为公司子公司，公司持有其 42.40%的股权，电明科技为公司参股 公司，公司持有其10%的股权，且公司的董事、总裁乔昕先生在电明科技担任董 事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，汇大光电与电明科技的交易构成关联交易。 (三)履约能力分析 电明科技生产经营情况良好，具备履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易的主要内容 汇大光电向关联方电明科技销售LED发光二极管及相关产品。汇大光电与 关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在利益输送等现象。 （二）关联交易协议签署情况 在2017年预计的日常关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务需要， 参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 1、汇大光电与关联方的日常关联交易是其业务发展及生产经营的正常需要,预计在未来一段时间内相关日常关联交易会一直持续。汇大光电与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。 2、上述日常关联交易对汇大光电独立性不构成影响, 汇大光电不会因此对 相关关联方产生依赖。 五、关联交易的审议程序 2017年3月24日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事陈亚妹女士、乔昕先生回避表决。公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 六、监事会意见 监事会经审核，认为：公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简称“汇大光电”）与公司参股公司深圳市电明科技股份有限公司2016年度关联交易金额人民币181.27万元，预计2017年度关联交易总金额不超过人民币600万元。监事会认为，上述关联交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，汇大光电与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本关联交易事项。 七、独立董事事前认可和独立意见 本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第四届董事会第三十五次会议审议，履行关联交易决策程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议，一致同意《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，并出具了独立意见： 鉴于公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司向参股公司深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）销售LED发光二极管及相关产品，公司董事、总裁乔昕先生担任电明科技董事，电明科技系公司关联方，双方之间的交易系关联交易，经公司合理预计，2017年度汇大光电与电明科技发生日常关联交易金额不超过600万元。公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司子公司汇大光电2017年预计与电明科技之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 汇大光电与电明科技2016年度实际发生的交易金额为181.27万元，与预计的交易金额600万元差异较大的原因主要是：在实际交易中按日常订单采购及销售，报告期内向关联人销售产品实际发生金额与预计发生差异主要系市场竞争、价格变动及关联人实际需求小于预期所致；公司关联交易遵循市场交易原则，差异不会对公司日常经营及业绩效益构成重大影响。 八、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。 九、备查目录 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议； 2、独立董事关于续聘会计师事务所及关联交易事项的事前认可意见； 3、独立董事关于2016年度相关事项的独立意见； 4、公司第四届监事会第三十次会议决议； 特此公告！ 深圳市麦达数字股份有限公司 董事会 2017年3月28日