证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－009 南京红太阳股份有限公司 2017年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1、本公司、公司或 南京红太阳股份有限公司； 红太阳股份： 2、重庆华歌： 重庆华歌生物化学有限公司、本公司的全资子公司； 3、红太阳种业； 南京红太阳种业有限公司，本公司控股股东的全资子公司； 4、重庆中邦： 重庆中邦科技有限公司，本公司控股股东的全资孙公司。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以2016年度日常关联交易实际发生额1402.55万元为基础，对2017年度日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为483.68万元，公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、2017年3月25日，公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。 2、由于本议案涉及关联交易，公司关联董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参加该议案的表决。 3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。 （二）预计2017年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生 类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额 向关联人销 重庆中邦 公用工程产品 市场价 200.00 0.00 43.19 售产品、商品 小计 -- -- 200.00 0.00 43.19 向关联人租 红太阳种业 办公楼 市场价 283.68 0.00 283.68 赁 小计 -- -- 283.68 0.00 283.68 合计 -- -- 483.68 0.00 326.87 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交 关联交易 实际发 预计 实际发生额实际发生额 易类别 关联人 内容 生金额 金额 占同类业务与预计金额 披露日期及索引 比例（%）差异（%） 向关联 重庆中邦 吡啶碱系列产品 918.21 950.00 0.30% 3.35% 人销售 重庆中邦 公用工程产品 43.19 130.00 100% 66.78% 产品、马鞍山科邦 电力产品 87.87 180.00 100% 51.18% 2016年4月19日， 商品 小计 -- 1049.27 1260.00 -- 16.72% 巨潮资讯网，公告 向关联红太阳种业 办公楼 283.68 283.68 80.30% 0.00% 编号：2016-017 人租赁马鞍山科邦 办公楼 69.60 139.20 19.70% 50.00% 小计 -- 353.28 422.88 -- 16.46% 合计 -- 1402.551682.88 -- 16.66% 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方：重庆中邦科技有限公司 （1）基本情况 注册地址：重庆市万州经济技术开发区盐气化工园； 法定代表人：徐强； 注册资本：11800万元； 公司类型：有限责任公司； 经营范围：生产、销售化工原料（不含危险化学品）；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可经营） （2）与公司的关联关系 重庆中邦科技有限公司系公司控股股东南京第一农药集团有限公司的全资孙公司，重庆中邦科技有限公司与公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的情形。 （3）履约能力分析 重庆中邦科技有限公司依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。 2、关联方：南京红太阳种业有限公司 （1）基本情况 注册地址：南京江宁科学园诚信大道2069号； 法定代表人：赵富明； 注册资本：5292万元人民币； 公司类型：有限公司； 经营范围：种子（以许可证为准）生产、销售。苗木、花卉生产、销售；农药（中等毒以下）、化肥销售；农业技术开发、咨询、服务、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系 南京红太阳种业有限公司系公司控股股东南京第一农药集团有限公司的全资子公司。南京红太阳种业有限公司与公司的关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的情形。 （3）履约能力分析 南京红太阳种业有限公司依法存续且生产经营正常，经营状况良好，有较强的履约能力。 三、定价政策和定价依据 交易双方友好协商签订相关协议或合同，定价依据市场、国家、地方有关价格标准参照确定，若无国家、地方定价标准参照，则根据可比市场价格双方协商确定。 四、交易的目的和交易对公司的影响 1、根据公司与南京红太阳种业有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司租赁南京红太阳种业有限公司位于南京市江宁区竹山南路 589号的办公楼，有助于整合双方优势资源，保障公司生产经营的有序进行，实现双方利益的最大化。 2、重庆华歌生物化学有限公司与重庆中邦科技有限公司签订的《水、电、污水处理供应协议》，重庆华歌生物化学有限公司向重庆中邦科技有限公司提供水、电、污水处理，有助于合理配置资源，实现双方利益最大化。 3、上述关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，能够有效维护广大股东的利益，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 五、独立董事意见 独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生对《公司2017年度日 常关联交易预计情况的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：1、本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形； 2、董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定； 3、本人同意将《公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》 提交公司股东大会审议。在上述关联交易的实际发生过程中公司需严格按照有关法律、法规和相关规章执行，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。 六、关联交易协议签署情况 1、公司与红太阳种业签订《房屋租赁协议》 （1）协议双方： 甲方：南京红太阳股份有限公司 乙方：南京红太阳种业有限公司 （2）协议签署日期：2017年3月25日 （3）交易标的： 甲方租赁乙方位于南京市江宁区竹山南路 589 号拥有的建筑面 积9092.16平方米的两层办公楼。 （4）交易价格： 依据国家有关法律、法规以及当地的公平的市场价值，经双方协商一致，合同房产在租赁期限内的租金按每月236,396.16元人民币计算，每年租赁费共计283.68万元。租赁期间，合同房产的水、电、 暖费、维修费及其他有关使用合同房产的费用由甲方负担。 （5）交易结算方式： 合同房产的租金按季度清算，并以银行转账形式支付。 （6）协议的生效条件和生效时间： 本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。 （7）履行协议的期限以及协议的有效期： 本协议期限自2017年1月1日至2017年12月31日止。本协议 在有效期限届满或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至双方经协商后同意终止本协议。 2、重庆华歌与重庆中邦签订的《水、电、污水处理供应协议》（1）协议双方： 甲方：重庆华歌生物化学有限公司 乙方：重庆中邦科技有限公司 （2）协议签署日期：2017年3月25日 （3）交易标的 水、电和污水处理。 （4）交易价格 甲方按公允的市场价格与乙方结算，经双方商定每年甲方最终收取乙方的水、电和污水处理费以乙方的实际用量为准。 （5）交易结算方式 水、电和污水处理费每三个月结算一次，并以银行转账形式支付。 （6）履行协议的期限以及协议的有效期： 本协议期限自2017年1月1日至2017年12月31日止。本协议 在有效期限届满或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至双方经协商后同意终止本协议。 七、备查文件 1、南京红太阳股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；2、南京红太阳股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议；3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的意见函。 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 董事会 二零一七年三月二十八日