新疆伊力特实业股份有限公司六届十二次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2017-003 新疆伊力特实业股份有限公司 六届十二次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司2017年3月16日以传真方式发出召开六届十 二次监事会会议的通知，2017年3月26日在乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区 伊力特驻乌办事处会议室召开了六届十二次监事会会议，应出席会议监事3人， 实际出席会议监事3人。会议由监事严莉主持，公司部分高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、公司2016年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃 权票0票）； 2、公司2016年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权 票0票）； 3、公司2016年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃 权票0票）； 公司监事会及全体监事认为：公司2016年度报告及年度报告摘要能够严格 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号 〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内 容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 4、公司2016年度关联交易报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权 票0票）； 公司监事会及全体监事认为：公司2016年度发生的关联交易事项，是生产 新疆伊力特实业股份有限公司六届十二次监事会会议决议公告 经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，同时也符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对公司全体股东是公平的。 5、公司2016年度社会责任报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权 票0票）； 6、公司2016年度内部控制评价报告（此项议案同意票3票，反对票0票， 弃权票0票）； 公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。内部控制的有效性需要长期持续的强化，希望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。 7、公司关于执行财政部2016年增值税会计处理规定调整公司相关财务报表 数据的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。 公司监事会及全体监事认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部新颁布的《增值税会计处理规定》的有关要求进行的合理调整，是符合规定的；执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 上述第1项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告! 新疆伊力特实业股份有限公司监事会 2017年3月26日