证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2017-009 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2017年3 月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年3月 24日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实 到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开 及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案： 一、2016年度监事会工作报告的议案。 同意3票，反对0票，弃权0票。 二、2016年年度报告及摘要的议案。 同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、关于2016 年度利润分配预案的议案。 同意3票，反对0票，弃权0票。 四、2016年度内部控制评价报告的议案。 同意3票，反对0票，弃权0票。 五、关于2017年度预算的议案。 同意3票，反对0票，弃权0票。 六、关于会计政策变更的议案。 同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，变更后的会计政策能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。 七、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于拟与黑龙江北大荒农垦集团总公司、黑龙江北大荒投资控股有限公司签署《一致行动人协议》之关联事项的议案。 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会 二�一七年三月二十八日