证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 2017年度公司董事、监事薪酬试行办法 为了规范公司董事、监事薪酬管理，建立适应市场经济体制和现代企业制度相适应的分配制度，充分调动经营者的积极性，特制定本办法。 一、基本原则 1．坚持按劳分配原则； 2．坚持薪酬分配与公司经济效益相统一的原则； 3．坚持薪酬分配与承担责任和贡献大小相统一的原则。 二、适用范围及对象 本办法适用于公司内部董事和监事（指是本公司职员的董事、监事，不含职工监事）。 三、薪酬构成、考核分级 1．年度薪酬＝基本薪酬+绩效年薪 2．基本薪酬 基本薪酬是董事、监事的年度基本收入，由董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关人员薪酬增长（或下降）水平及综合考虑公司在考核年度的各项工作情况确定。 3．绩效年薪 绩效年薪是指与本单位年度经营业绩考核结果相联系的收入。 绩效年薪以基本年薪为基数，根据年度考核评价结果确定。 绩效年薪＝基本薪酬×年度考核评价系数 4．考核等级及挂钩系数 年度考核评价系数根据公司年度经营业绩考核的结果确定，其最高值不超过2。取值标准如下： 公司业绩考核等级为A，年度考核评价系数为1.7-2； 公司业绩考核等级为B，年度考核评价系数为1.4-1.7； 公司业绩考核等级为C，年度考核评价系数为1-1.4； 公司业绩考核等级为D，年度考核评价系数为0。 四、薪酬考核指标及计分办法 薪酬考核以公司下达的2017年度各项经济指标为依据，按照下 述权重进行考核评分并评定等级。 （一）基本指标，权重60分 1. 营业收入指标，基本分为15分。 2. 利润总额指标，基本分为15分。 3. 经济增加值指标，基本分为10分。 4．成本费用总额占营业收入比重指标，基本分为10分。 5．净资产指标，基本分为5分。 6．应收账款指标，基本分为5分。 （二）重要责任指标，基本分为25分 1．安全环保指标，基本分为15分。 2．质量管理指标，基本分为10分。 （三）重点工作指标，基本分为15分 1．重点经营工作，基本分为10分。 2．企业党建、精神文明建设指标，基本分为5分。 （四）考核办法 授权董事会薪酬与考核委员会制定考核实施办法，明确考核及评定等级具体办法。 五、薪酬结算管理 1．董事、监事年度薪酬等于年度薪酬标准乘以个人薪酬系数。 个人年度薪酬＝年度薪酬标准×个人薪酬系数 2．薪酬系数 职务分类 薪酬系数 董事长 1.0 副董事长 0.6～0.9 董事、监事 0.55～0.85 公司董事长的实际薪酬系数按上述办法确定取值。副董事长和董事、监事的实际薪酬系数取值，根据个人业绩考核得分与全体内部董事（不含董事长）或全体副职负责人业绩考核得分情况，由薪酬委员会根据其绩效考核情况进行考核后确定。 六、其他董事和监事薪酬 1．公司外部董事、监事不在公司领取薪酬，公司职工监事根据其在公司的具体工作岗位，按照公司员工岗绩工资管理办法规定在公司领取薪酬。 2．由股东大会授权董事长根据履职具体情况，支付董事、监事适当的会议补贴或津贴。 3．独立董事公司按年发放津贴，2017年津贴定为8万元/人。 4．公司董事、监事出席公司董事会、监事会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。 七、其他规定 1．在公司担任二个及以上职务的，不重复享受薪酬，取最高待遇职务的薪酬。 2．有突出贡献的，给予的特殊奖励及政府给予的其他奖励，不受以上奖励办法限制。 3．本办法经公司股东大会讨论通过，自2017年元月1日起执 行。 公司董事会薪酬与考核委员会 二�一七年三月二十八日