证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-009 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 预计2017年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本公司日常关联交易的主要内容 （一）与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容本公司按市场价向湖南省南岭化工集团有限责任公司出租办公用房及附着物；本公司所属的全资子公司湖南南岭衡阳爆破服务有限公司和湖南岳阳南岭爆破服务有限公司为其祁东和汨罗分部按市场价提供水电服务。湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司双牌分公司按市场价提供水、电服务等；湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司按市场价提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、乳化剂、复合油箱等原材料。 （二）与永州市湘之源材料加工有限责任公司交易的主要内容 永州市湘之源材料加工有限责任公司为本公司按市场价提供棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱、纸盒等。同时，本公司所属的全资子公司湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司按市场价另加10%管理费用为湘之源提供水电服务。 （三）与涟源湘中协力包装材料厂交易的主要内容 涟源湘中协力包装材料厂为本公司按市场价提供纸箱、大筒膜等包装材料。 （四）与岳阳县湘荣发展实业公司交易的主要内容 岳阳县湘荣发展实业公司为本公司按市场价提供电雷管药头半成品。湘荣实业公司生产电雷管药头的部分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售。同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。 （五）与岳阳县湘荣福利工厂交易的主要内容 岳阳县湘荣福利工厂为本公司按市场价提供包装所需的纸箱、木箱等。湘荣福利工厂为本公司提供纸箱、木箱等所用的部分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。 （六）与湖南神斧杰思投资管理有限公司交易的主要内容本公司按市场价向湖南神斧杰思投资管理有限公司出租办公用房。 （七）与湖南新天地投资控股集团有限公司交易的主要内容本公司按市场价向湖南新天地投资控股集团有限公司出租办公用房。 （八）与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司交易的主要内容 本公司所属的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司为湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司按市场价提供水电服务。 （九）与神斧投资管理有限公司交易的主要内容 本公司按市场价向神斧投资管理有限公司出租办公用房。 （十）与湖南新天地保安服务有限公司交易的主要内容 本公司按市场价向湖南新天地保安服务有限公司出租办公用房。 （十一）与中铁民爆物资有限公司交易的主要内容 本公司按市场价向中铁民爆物资有限公司提供民用爆破器 材。 二、2017年预计日常关联交易额 （一）本公司购买商品、接受劳务的关联交易 关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年预计金额 上年实际发生额 上年预计金额 （万元） （万元） （万元） 湖南省南岭化工集团有限责任公司 原材料 市场价 8000 6208.45 8000 湖南省南岭化工集团有限责任公司 综合服务 市场价 500 262.61 500 永州市湘之源材料加工有限责任公司 原材料 市场价 140 37.43 140 永州市湘之源材料加工有限责任公司 包装物 市场价 150 28.91 150 涟源湘中协力包装材料厂 原材料 市场价 900 135.04 900 岳阳县湘荣发展实业公司 原材料 市场价 1900 614.16 1900 岳阳县湘荣福利工厂 包装物 市场价 300 63.44 300 合计 11890 7350.04 11890 （二）本公司销售商品、提供劳务的关联交易 关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2017年预计金额（万元） 上年实际发生额（万元） 上年预计金额（万元） 湖南省南岭化工集团有限责任公司 综合服务 市场价 20 3.02 20 湖南省南岭化工集团有限责任公司 租赁房屋 市场价 9 9.3 9.3 岳阳县湘荣发展实业公司 销售商品 市场价 100 25.36 ― 房屋、设备租赁、水电 市场价 250 222.83 250 销售商品 市场价 50 17.49 ― 岳阳县湘荣福利工厂 房屋、设备租赁、水电 市场价 60 51.91 60 湖南金能科技股份有限公司 租赁房屋 市场价 0 28.1 59 湖南神斧杰思投资管理有限公司 租赁房屋 市场价 12 12 12 湖南新天地投资控集团有限公司 租赁房屋 市场价 135 90 90 湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司 租赁房屋、水电 市场价 30 20.68 30 永州市湘之源材料加工有限责任公司 转供电服务 市场价 8 1.82 8 湖南神斧投资管理有限公司 租赁房屋 市场价 3 ― ― 湖南新天地保安服务有限公司 租赁房屋 市场价 3.2 ― ― 中铁民爆物资有限公司 销售商品 市场价 3500 937.37 ― 合计 4180.2 1419.88 538.3 三、关联方介绍和关联关系 关联方 注册资本法定代 注册地址 企业 经营范围 关联关系 营业收入净利润净资产是否经 （万元） 表人 类型 （万元） （万元） （万元） 过审计 有限 高氯酸钾、精细化工产品（含复合乳 湖南省南 责任 化油相、改性油相、膨化复合蜡、改 本公司的控股股东，符合《股票上 岭化工集 12,830 贾永福湖南省双牌县泷 公司 性剂、膨化添加剂）、斯苯-80、复合 市规则》10.1.3 第一项规定的情 9328 -3079 23846 否 团有限责 泊镇双北路6号（法 乳化剂、包装材料（含复合膜）、塑料 形。 任公司 人独 制品、土建工程及设备安装。 资） 永州市湘 湖南省永州市冷有限 棉纱加工及棉纱销售；纸箱纸盒生产； 本公司实际控制人湖南新天地投 之源材料 200 王小萃水滩区凤凰路责任 塑料卡片制作；塑料及橡胶制品生产、 资控股集团有限公司实际控制的 304 7 213 否 加工有限 1269号 公司 销售；货物装卸及搬运。 法人，符合《股票上市规则》10.1.3 责任公司 第二项规定的情形。 系集体企业，主管单位为神斧投 涟源湘中 涟源市杨市镇永集体 纸箱、塑料袋、小纸盒、木粉生产加 资，为本公司实际控制人湖南新天 协力包装 56.98 廖方文 福村 所有 工销售。 地投资控股集团有限公司实际控 819.3 -12.49 615.63 否 材料厂 制 制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3第二项规定的情形。 系集体企业，主管单位为神斧投 岳阳县湘 集体 资，为本公司实际控制人湖南新天 荣发展实 39 陶楚荣岳阳县城关镇东所有 电瞬发雷管药头；回收本厂废旧物品。 地投资控股集团有限公司实际控 417 33 968 否 业公司 方路288号 制 制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3第二项规定的情形。 系集体企业，主管单位为神斧投 岳阳县湘 岳阳县城关镇东集体 聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木箱生产、 资，为本公司实际控制人湖南新天 荣福利工 168 陶楚荣 方路288号（9634所有 销售。 地投资控股集团有限公司实际控 701 -189 -850 否 厂 厂内） 制 制的法人，符合《股票上市规则》 10.1.3第二项规定的情形。 湖南神斧 湖南省长沙市岳有限 药店投资管理；文化旅游产业投资与 系本公司实际控制人湖南新天地 杰思投资 麓区西湖街道金责任 管理；受托管理股权投资基金；创业 投资控股集团有限公司实际控制 管理有限 1000 王伟东 星中路319号金 公司 投资；股权投资；项目投资；房地产 的法人，符合《股票上市规则》 1561 142 1406 否 公司 谷大厦12楼1201 投资。 10.1.3第二项规定的情形。 室 湖南林之 湖南省永州市冷有限 主管单位为神斧投资，为本公司实 神林韵油 水滩区凤凰园凤责任 生产食用植物油（全精炼）；预包装食 际控制人湖南新天地投资控股集 茶科技发 1000 张喜雨凰路湘器公司办公司 品批发；油茶开发、利用；化妆品及 团有限公司实际控制的法人，符合 3616 186 41 否 展有限公 公大楼505、506（法 卫生用品批发；清洁用品批发；婴儿 《股票上市规则》10.1.3第二项规 司 室 人独 用品批发。 定的情形。 资） 湖南新天 国有 地投资控 长沙市岳麓区金独资 法律、行政法规允许的投资管理、企 系本公司实际控制人，符合《股票 股集团有 150000 李建华 星中路319号新有限 业管理、资产管理及服务、新能源的 上市规则》10.1.3第一项规定的情 314067 3837 281236 否 限公司 天地大厦 责任 投资开发。 形。 公司 武装押运、门卫、巡逻、守护、随身 护卫、安全检查、安全技术防范服务 （按保安服务许可证核定的期限和范 湖南新天 围从事经营）；劳务分包服务；以自有 系本公司实际控制人湖南新天地 地保安服 长沙市雨花区圭有限 资产从事保安、物流产业的投资及管 投资控股集团有限公司实际控制 务有限公 20000 李建华塘上窑坡体院路责任 理（不得从事吸收存款、集资收款、 的法人，符合《股票上市规则》 30060 5700 18316 否 司 65号 公司 受托贷款、发行票据、发放贷款等国 10.1.3第二项规定的情形。 家金融监管及财政信用业务）；自有资 产管理；企业管理。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 湖南神斧 湖南省长沙市岳有限 系本公司实际控制人湖南新天地 投资管理 10000 李建华麓区西湖街道金责任 投资管理、资产管理；企业管理服务； 投资控股集团有限公司实际控制 31584 -1331 47205 否 有限公司 星中路319号金 公司 投资咨询。 的法人，符合《股票上市规则》 谷大厦1108室 10.1.3第二项规定的情形。 销售金属矿石、金属材料、机械设备、 其他 文化用品、日用品、汽车零配件、化 为本公司参股的企业，系本公司董 中铁民爆 北京市海淀区西有限 工产品、煤炭；技术咨询；市场调查； 事、高管担任董事或监事的关联法 物资有限 10000 范玉峰 四环中路19号26责任 租赁建筑工程机械、建筑工程设备； 人，符合《股票上市规则》10.1.3 104160 1001 11737 否 公司 号楼5层 公司 劳务派遣；货物进出口、技术进出口、 第三项规定的情形。 代理进出口；销售民用爆炸物品，民 用爆炸物品原材料。 四、定价政策和定价依据 以同类产品、材料、劳务等的市场价格为定价依据。 五、交易目的及交易对上市公司的影响 （一）由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史渊源，本公司与该公司及其所属企业具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖南省南岭化工集团有限责任公司充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。同时，由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划分：湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电，祁东、汨罗两地则由本公司供应水电给湖南省南岭化工集团有限责任公司相应的分部。 （二）本公司所属的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司（简称湘器公司）向永州市湘之源材料加工有限责任公司（简称湘之源公司）采购辅助材料如：棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱纸盒，由于湘器公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，湘器公司与湘之源公司同属永州市，双方相距近，信息传递快捷，能保障供货充足及沟通顺畅。同时，因改制前湘器公司已配置了较为完备的供电、供水系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，湘器公司按照当地市场价另加一定管理费用为湘之源提供水电服务。 （三）本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（简称169公司）向涟源相中协力包装材料厂（简称协力厂）采购纸箱、大筒膜等包装材料，由于169公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，169公司与协力厂同属涟源市，双方相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，169公司均从协力厂定制前述材料。 （四）本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司（简称向红公司）向岳阳县湘荣发展实业公司（简称湘荣实业）采购电瞬发雷管药头；同时，向红公司有偿向其提供工房、土地及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品，且每天用量较大，向红公司与湘荣实业同属岳阳县，双方相距近，信息传递快捷，且当地没有同类生产厂家，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司生产工业雷管所需的各种电药头均从湘荣实业采购。湘荣实业公司制造电药头的原材料从向红公司采购，向红公司销售给湘荣实业公司的原材料按照采购成本费用，再加一定的利润。 （五）本公司所属向红公司向岳阳县湘荣福利工厂（简称湘荣福利厂）采购用于包装所需的纸箱、木箱等，并有偿向其提供工房及土地租赁。由于向红公司所用的前述产品规格多样，且每天用量较大，向红公司与湘荣福利厂相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司均从湘荣福利厂定制前述材料。湘荣福利工厂生产纸箱、木箱的原材料从向红公司采购，向红公司销售给湘荣福利工厂的原材料按照采购成本费用，再加一定的利润 （六）本公司所属神斧民爆集团有限公司（简称神斧民爆）位于长沙市岳麓区金星中路的新天地大厦的办公场地有空余，而本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司及其所属的神斧杰思投资管理有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南新天地保安服务有限公司、湖南神斧投资管理有限公司在长沙需要租用办公场地。 （七）湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司（简称林韵公司）在永州的加工场地原属本公司所属湘器公司黑火药生产线工房，之前已配置了较为完备的供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，湘器公司按照当地市场价为林韵公司提供电力。 （八）中铁民爆物资有限公司为中铁物资集团有限公司民用爆破器材全国集中采购平台，拥有广泛的客户需求。本公司为全国民爆行业民爆器材产品品种最齐全的企业之一，所生产的民爆器材产品能满足其经营的需求。双方具有广阔的合作空间，能够实现互利共羸。 为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、永州市湘之源材料加工有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南神斧杰思投资管理有限公司、湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司、湖南新天地集团投资控股有限公司、湖南新天地保安服务有限公司、湖南神斧投资管理有限公司、中铁民爆物资有限公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。 六、审议程序 1、在本公司第五届董事会第二十五次会议审议关联交易表决时，关联董事李建华、唐志、陈光保先生回避表决。 本关联交易议案以6票同意，0票反对，0票弃权通过。 2、独立董事意见 本公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士、刘宛晨先生认为：公司预计2017年度日常关联交易情况，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第二十五次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事李建华、唐志、陈光保回避表决。公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营及未来发展所需，可以实现公司资源的优化配置，有利于公司及股东利益最大化。关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。 七、关联交易协议签署情况 (1)公司与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司签署《供应协议》，经公司2015年度股东大会审议通过。协议约定本公司向湖南省南岭化工集团有限责任公司采购包装物、原材料，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由本公司以书面通知或其它书面形式告知湖南省南岭化工集团有限责任公 司，交易价格为：按市场价格进行结算，如无市场价格则价格以合法及不侵害本公司权益为前提条件和原则，由双方议定； 协议约定湖南省南岭化工集团有限责任公司为本公司提供水电等综合服务，本公司为湖南省南岭化工集团有限责任公司的祁东和汨罗分部供应水电，交易价格为：根据当地政府主管部门的公布的价格定价，并根据提供服务的管理难度，经双方协商后，加收合理的管理费用；协议有效期三年。 （2）湘器公司与关联方湘之源公司签署《产品交易协议》，湘器公司向湘之源公司采购原材料和包装物，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供货方，交易价格按照市场价；协议约定湘器公司向湘之源公司提供转供水、转供电服务，交易价格在国家定价的基础上另收取10%的管理费，协议有效期限为2016年1月1日至2018年12月31日。 （3）2017年1月，169公司与关联方协力厂签署《采购合同》，约定169公司向协力厂采购原材料和包装物，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供货方；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期为2017年元月1日至2019年12月31日止，期限为三年。 （4）向红公司与湘荣实业签订了《物资采购协议》，经公司2015年度股东大会审议通过，协议就采购电点火药头、电点火具、铜包钢线等原材料的品种、规格、数量、技术质量标准、验收标准、定价原则等内容进行了约定，业务结算每月进行一次，该协议期限为2016年1月1日至2018年12月31日。向红公司与湘荣福利厂就包装产品采购签署了《物资采购协议》，协议就包装物的品种、规格、数量、技术质量标准、验收标准、定价原则等内容进行了约定，业务结算每月进行一次，协议期限为2016年1月1日至2018年12月31日。 （5）2017年1月8日，向红公司与湘荣发展实业公司签订了《物资供应协议》，协议就供应高压聚乙烯等材料品种、技术质量标准验收标准、定价原则等内容进行了约定，该协议有效期限为2017年1月1日至2018年12月31日。向红公司与湘荣福利工厂签订了《物资供应协议》，协议就供应材料品种、技术质量标准验收标准、定价原则等内容进行了约定，该协议有效期限为2017年1月1日至2018年12月31日。 （6）2015年1月12日，向红公司与湘荣实业公司、湘荣福利厂就机器设备、房屋、土地租赁分别签署了《租赁合同》。合同有效期为2015年1月1日至2017年12月31日止，期限为三年。 （7）2014年1月，公司所属的全资子公司神斧民爆集团与湖南神斧杰思投资管理有限公司签署了《房屋租赁合同》，合同有效期为2014年1月1日至2018年12月31日止，期限为五年；因办公场地调整，2017年1月公司所属的全资子公司神斧民爆集团就与湖南新天地集团投资控股有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司、湖南新天地保安服务有限公司分别签署了《房屋租赁合同》，合同有效期为2017年1月1日至2018年12月31日止。原2014年1月与湖南新天地集团投资控股有限公司、南岭化工集团签订的《房屋租赁合同》终止。 （8）2015年1月，湘器公司与林韵公司签署了《转供电协 议》。约定湘器公司按当地市场价格为林韵公司提供电力，合同有效期为2015年1月1日至2017年12月31日止，期限为三年。（9）公司与关联方中铁民爆物资有限公司签署《民用爆炸物品买卖协议》，待公司2016年度股东大会审议通过。协议约定本公司向中铁民爆物资有限公司销售民用爆炸物品，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由双方签订具体产品的供需合同，详细约定相关事项，交易价格为：按市场价格进行结算，协议有效期两年。 八、备查文件 1、本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司签署的《供应协议》。 2、湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司与永州市湘之源材料加工有限责任公司签署的《产品交易协议》。 3、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司与涟源湘中协力包装材料厂签署的《采购合同》。 4、湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣发展实业公司签署的《物资采购协议》、《租赁合同》、《物资供应协议》。 5、湖南神斧向红机械化工有限责任公司与岳阳县湘荣福利工厂签署的《物资采购协议》、《租赁合同》、《物资供应协议》。 6、神斧民爆集团有限公司与湖南神斧杰思投资管理有限公司、湖南新天地集团投资控股有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司、湖南新天地保安服务有限公司分别签署的《房屋租赁合同》。 7、湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司与湖南林之神林韵油茶科技发展有限公司签署的《转供电协议》。 8、本公司与中铁民爆物资有限公司签署的《民用爆炸物品买卖协议》 9、独立董事意见 10、公司第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二�一七年三月二十八日