证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-071 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年8月24日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2016年8月21日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、原红旗、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 一、本次董事会审议并通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》 《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于<2016年度中期利润分配预案>的议案》 截至2016年6月30日，公司可供股东分配利润为164,248,162.95元,包括2015年度结转的可供股东分配利润21,138,981.16元，公司2016年度中期利润分配的预案为： 以公司目前的总股本395,441,033股为基数，用资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股，转增后总股本为711,793,859股，注册资本为711,793,859元；以公司目前的总股本395,441,033股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利19,772,051.65元，约占2015年度实现的可供股东分配利润的93.53%。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 该议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。 （三）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》 由于公司股票期权激励计划授予股票期权的激励对象万伟因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格。 公司同意取消上述人员的激励对象资格，并将已授予但不符合行权条件的3万份期权予以注销。经本次调整后，首次授予期权激励对象由117名调整为116名，期权数量调整由1046.8万份为1043.8万份。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （四）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核实施办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意向首次授予期权的116名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量313.14万份，行权价格为14.775元。本次行权拟采用自主行权模式。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （五）审议通过了《关于公司申请浦东新区区域性总部的议案》 公司拟向上海市浦东新区政府申请认定国内区域性总部，为满足申请要求，董事会同意授权公司作为地区总部行使管理投资子公司的管理职能，主要包括：企业营运、财务管理、人力资源、质量控制、研发职能等。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。 （六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过17,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》以及公司独立董事、保荐机构及独立财务顾问发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （七）审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 （八）审议通过了《关于修改 并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》 根据公司由于经营发展需要，公司董事会对《公司章程》进行如下修订： 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 39544.1033万元。 71179.3859万元。 第十九条 公司股份总数为 第十九条公司股份总数为71179.3859 39544.1033万股，均为普通股。 万股，均为普通股。 公司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。 表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。 （九）审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 关于召开2016年第五次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 二�一六年八月二十四日