证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-017 安徽水利开发股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易经2017年3月27日召开的公司第六届董事会第四十九 次会议审议通过，关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了该项议案 的表决，表决结果：5票同意，0票反对,0票弃权。 2017年，公司预计与安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”） 及其所属子公司、安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司”）及 其所属子公司发生日常关联交易总额166,000万元,占公司2016年度经审计合 并会计报表净资产的45.14%，超过3,000万元并且超过公司2016年度经审计 合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东安徽建工集团将回避该议案的表决。 本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为本次日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，未损害中小股东的利益。 （二）2016年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 向关联人购买原材料 安徽建工集团 700,000,000.00 349,778,394.96 符合预计。 向关联人出售商品 下属子公司 60,000,000.00 27,944,402.56 符合预计。 向关联人提供劳务 450,000,000.00 35,469,700.32 承接安徽建工集团及所属 安徽建工集团 子公司工程业务较少。 接受关联方劳务 下属子公司 250,000,000.00 58,186,477.61 向安徽建工集团分包工程 业务较少。 小计 - 1,460,000,000.00 471,378,975.45 - 向安徽建工建筑材料有限公司集中采购5万吨钢材、承接安建工集团“阿 尔及利亚康斯坦丁省6,000套住宅项目”1,500 套住宅、向安徽省公路桥梁工程 有限公司分包“咸阳市正阳渭河大桥工程”劳务工程等三项关联交易本期共发 生关联交易金额329,306,878.72元，因前期已单独审议并披露或者在公司2016 年年度报告单独披露，因此不列入2016年度日常关联交易实际发生金额。 （三）2017年日常关联交易预计 1、与安徽建工集团及其所属子公司阶段性关联交易，本次重组完成后，关联交易将不存在。 关联交易类别 关联人 交易内容 本次预计金额 向关联人购买原材料 安徽建工集团下 购买商品混凝土、钢材 700,000,000.00 属子公司 等建筑材料 向关联人出售商品 出售水泥等建筑材料 60,000,000.00 向关联人提供劳务 安徽建工集团及 承接工程 450,000,000.00 接受关联方劳务 其所属子公司 分包工程 250,000,000.00 小计 - - 1,460,000,000.00 2、与水建总公司及其所属子公司关联交易 关联交易类别 关联人 交易内容 本次预计金额 接受关联方劳务 水建总公司及其所属子公司 分包工程 200,000,000.00 小计 - 200,000,000.00 二、关联方介绍和关联关系 1、安徽省水利建筑工程总公司 注册地址：安徽省蚌埠市东海大道锦江大酒店院内 法定代表人：赵时运 注册资本：7,592万元，水建总公司为安徽省国资委出资的国有独资企业， 系本公司间接控股股东。 经营范围：建设项目投资；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、安徽建工集团有限公司 注册地址：合肥市包河区芜湖路325号 法定代表人：赵时运 注册资本：52,000万元，安徽建工集团为水建总公司全资子公司，系本公 司控股股东。 经营范围：各类工程建设项目总承包；房屋建筑、公路、市政公用、水利水电、矿山、铁路、冶炼、石油化工（不含危险品）、港口与航道、城市园林绿化；各类工程专业承包；建筑装修装饰、公路路基、公路路面、桥梁、隧道、炉窑、建筑幕墙、消防设施、钢结构、机电设备安装、河湖整治、起重设备安装；对外工程承包和劳务合作、国际国内商贸服务；交通建设投资；建筑材料的生产与销售，建筑机械制造、经销与租赁，建筑工程勘察设计，建筑和交通研发、咨询、检测、监理（以上范围涉及许可和资质证的凭许可和资质证经营）。 安徽建工集团是跨国经营的大型建筑承包商，具有在国内国外承接大型工程的实力和经验，工程业务规模大，承接其工程有利于增加公司收入、提高利润水平。安徽建工集团所属子公司专业从事建材的生产、销售，规模大、实力强，具有较高的专业经验和技术水准，履约能力较强。本次重大资产股权划转已经完成，水建总公司成为安徽省国资委所属的国有独资企业，拥有安徽一建、安徽二建、安徽三建集团等原安徽建工集团所属工程建设企业，施工能力较强，资质技术水平较高。公司与上述单位的交易有充分的履约保障。 水建总公司为本公司间接控股股东，安徽建工集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。 2017年，公司预计与安徽建工集团及其所属子公司、水建总公司及其所属 子公司发生日常性关联交易总额166,000万元,占公司2016年度经审计合并会 计报表净资产的45.14%，超过3,000万元并且超过公司2016年度经审计合并 会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 三、定价政策和定价依据 本公司与各关联方发生的各项关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。 四、交易目的和对上市公司的影响 公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要，向关联方购买、出售建材产品，能保证建材质量稳定、使用方便，可以保证工程质量，可降低公司经营风险，不会损害公司利益。承包关联方工程并向关联方分包部分工程，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；有利于进一步做大公司施工业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平。 公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且购买、出售建材产品关联交易金额占公司材料采购总额的比例较低，承包关联方工程和向关联方分包工程金额占公司工程施工业务总额的比例相对较低，不会影响上市公司的独立性。 五、备查文件目录 1、安徽水利第六届董事会第四十九次会议决议 2、安徽水利第六届监事会第二十六次会议决议 3、独立董事事前认可意见 4、独立董事意见 特此公告。 安徽水利开发股份有限公司董事会 二○一六年三月二十七日