证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2017-010 恒生电子股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年4月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年4月20日 14点 30分 召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年4月20日 至2017年4月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《公司2016年度报告全文及摘要》 √ 2 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 3 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 4 《公司2016年度财务决算报告》 √ 5 《公司2016年度内部控制自我评价报告》 √ 6 《公司2016年度公司利润分配预案》 √ 7 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 √ 伙）及其报酬的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 会议通知和议案名称于2017年3月28日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。议案具体内容将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：6 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600570 恒生电子 2017/4/14 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 1、登记时间：2017年4月18日（星期二）9：30―11：30，13：00--16：30。 2、 登记地点：公司董事会办公室。 3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本 人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。 4、联系方式： 联系人：朱女士、顾先生 电 话：0571－28829702 传 真：0571－28829703 邮 编：310053 六、 其他事项 1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。 4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。 特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2017年3月28日 附件1：授权委托书 授权委托书 恒生电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月 20日召开的贵公司2016年年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《公司2016年度报告全文及摘要》 2 《公司2016年度董事会工作报告》 3 《公司2016年度监事会工作报告》 4 《公司2016年度财务决算报告》 5 《公司2016年度内部控制自我评价报告》 6 《公司2016年度公司利润分配预案》 7 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其 报酬的议案》 委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人证件号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。